FATF objavljuje akcioni plan za poboljšanje implementacije globalnih standarda za kriptovalute

Prema studiji koju je objavio Radna grupa za financijsku akciju, često poznatog kao FATF, njeni delegati postigli su konsenzus o akcionom planu „kako bi podstakli brzu implementaciju širom svijeta“ globalnih standarda o kriptovalutama.

Prema publikaciji koju je 24. februara objavila Radna grupa za finansijsku akciju (FATF), plenarno zasjedanje financijskog nadzornog tijela, koje se sastoji od delegata iz više od 200 jurisdikcija, nedavno se sastalo u Parizu i postiglo konsenzus o mapi puta koji ima za cilj jačanje „implementacije FATF standarda na virtuelnu imovinu i pružaoce usluga virtuelne imovine“. Radna grupa je rekla da će dostaviti izvještaj o tome kako su članovi FATF-a napredovali u implementaciji kripto standarda 2024. Ova studija će uključivati ​​teme kao što su regulacija i praćenje VASP-ova.

Prema nalazima istraživanja, „odsustvo regulacije virtuelne imovine u mnogim nacijama predstavlja mogućnosti koje koriste kriminalci i finansijeri terorista. „Otkad je FATF ojačao svoju Preporuku 15 u oktobru 2018. da se bavi virtuelnom imovinom i pružaocima usluga virtuelne imovine, mnoge zemlje nisu uspele da implementiraju ove revidirane zahteve“, piše Radna grupa za finansijsku akciju (FATF). “Ovo uključuje 'pravilo putovanja', koje zahtijeva pribavljanje, držanje i prenošenje informacija o nalogodavcu i korisniku u vezi sa transakcijama virtualne imovine.”

„Pravilo o putovanju“ koje je uspostavio FATF sadrži odeljak koji preporučuje pružaocima usluga virtuelne imovine (VASP), finansijskim institucijama i regulisanim organizacijama u državama članicama da prikupljaju informacije o inicijatorima i korisnicima određenih transakcija digitalnom valutom. Finansijski nadzor je saopštio da od aprila 2022. godine nekoliko zemalja nije u skladu sa svojim zahtjevima za borbu protiv finansiranja terorizma i pranja novca.

Nacije Japana, Južne Koreje i Singapura bile su među onima koje su pokazale najveću spremnost da uspostave politike koje su u skladu s Pravilom putovanja. Prema izvještajima, brojne zemlje, uključujući Iran i Sjevernu Koreju, dodane su na "sivu listu" koju održava FATF u cilju praćenja potencijalno nezakonitih finansijskih aktivnosti.