Šest rukovodilaca Ponzi šeme AirBit Club priznalo je svoju krivicu za šemu prevare i pranja novca koja je navodno oduzela žrtvama 100 miliona dolara, prema tužiocima.
Dana 8. marta, jedan od osnivača, Pablo Renato Rodriguez, izjasnio se krivim po optužbama za zavjeru za prevaru.
Izložena šema AirBit Club Ponzi
AirBit Club je bio a globalna prevara u kojoj su promotori organizirali “raskošne izložbe” i prezentacije zajednice širom Sjedinjenih Država, Južne Amerike, Istočne Evrope i Azije, i mamili žrtve da ulažu u “članstva” za koja se tvrdilo da donose povrate kroz rudarenje i trgovinu kriptovalutama.
Koristeći online portal, žrtve su mogle pratiti svoje „bilanse“, ali su brojevi bili fiktivni i nisu mogle da podignu sredstva.
Operateri i advokat globalne multimilionske kriptovalute Ponzi šeme “AirBit Club” priznali su krivicuhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— američki tužilac SDNY (@SDNYnews) Mart 8, 2023
Američki tužilac Damien Williams navedeno da su prevaranti koristili sredstva žrtava za kupovinu ekstravagantnih vozila, vila i nakita. Dio prihoda iskorišten je za finansiranje drugih izložbi kako bi se privukle dodatne žrtve.
Williams je rekao:
“Umjesto da se bave bilo kakvom trgovinom kriptovalutama ili rudarenjem u ime investitora, optuženi su izgradili Ponzi šemu i uzeli novac žrtava kako bi napunili svoje džepove.”
Slika: Twitter
Kako kripto prevaranti profitiraju od Ponzi shema
Većina kripto Ponzi shema funkcionira tako što investitorima obećava visok povrat na njihova ulaganja u kriptovalutu ili platformu za trgovanje. Ova obećanja o visokim prihodima često se daju putem društvenih medija, online reklama ili drugih digitalnih platformi.
Šeme obično ciljaju na investitore koji nisu dobro upućeni u tehničke detalje kriptovalute, ali su željni ulagati u ovo novo i potencijalno unosno tržište.
Slika: Bitcoin Wisdom
Prevaranti obično tvrde da imaju pristup naprednim algoritmima za trgovanje ili insajderskim informacijama koje im omogućavaju da ostvare visok profit od trgovanja kriptovalutama. Oni također mogu ponuditi bonuse za preporuke ili druge poticaje kako bi ohrabrili investitore da dovedu nove učesnike, stvarajući tako mrežu investitora.
U stvarnosti, ove šeme nisu legitimne prilike za investiranje, već prijevarne operacije koje se oslanjaju na regrutovanje novih investitora kako bi isplatili povrat ranijim investitorima.
Kako se broj novih investitora smanjuje, shema propada, ostavljajući mnoge investitore sa značajnim gubicima.
BTCUSD trenutno trguje po $21,681 na dnevnom grafikonu | grafikon: TradingView.com
Get-Rich Gang
Pored Rodrigueza, suosnivač Gutemberg Dos Santos priznao je krivicu u oktobru 2021. nakon što je izručen Sjedinjenim Državama u novembru 2020. godine iz svoje rodne Paname.
Scott Hughes, advokat koji je pomagao Rodriguezu i Dos Santosu u pranju novca, izjasnio se o krivici ranije u martu.
Ove godine, tri promotera su se takođe izjasnila krivima: Jackie Aguilar, Karina Chairez i Cecilia Millan
Iako niko od optuženih još nije osuđen, svaki bi mogao dobiti kaznu od najviše 70 godina zatvora.
- Istaknuta slika iz Finance Magnates
Izvor: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/