Crypto

Europol izvještava da je 19.5 miliona dolara u kriptovalutama zaplijenjeno u postupku izvršenja protiv Bitzlata

01/24/2023
Bitcoin Ethereum vijesti

Agencija Evropske unije za saradnju u provođenju zakona, ili Europol, izvijestila je da su vlasti preuzele kontrolu nad kripto novčanicima koji sadrže više od 19 miliona dolara u kriptovaluti u sklopu mjera provođenja protiv kripto firme Bitzlato.

U saopštenju od 23. januara, Europol prijavljeno da je otprilike 46% imovine — 1 milijardu eura, ili 1.09 milijardi dolara u vrijeme objavljivanja — prebačeno preko Bitzlata bilo povezano sa nezakonitim aktivnostima. Analiza vladine agencije sugerira da je Bitzlato primio više od 2.1 milijardu eura u kriptovalutama uključujući Bitcoin (BTC), Crtica (DASH), i Dogecoin (DOG), od čega je veći dio pretvoren u ruske rublje.

slika

„Iako konverzija kripto-aktive u fiat valute nije nezakonita, istrage nad operaterima kibernetičkih kriminalaca pokazale su da velike količine kriminalne imovine prolaze kroz platformu“, rekao je Europol. “Većina sumnjivih transakcija povezana je s subjektima koje je sankcionirao Ured za kontrolu strane imovine (OFAC), dok su drugi povezani sa sajber prijevarama, pranjem novca, ransomwareom i materijalom za zlostavljanje djece.”

Kao dio akcija tima za provedbu kriptovaluta, američke vlasti objavljeno 18. januara uhapsili su osnivača Bitzlatoa Anatolija Legkodymova na Floridi. Europol je dodao da je operacija, koja je uključivala podršku agencija u Belgiji, Kipru, Portugalu, Španiji i Holandiji, rezultirala hapšenjem još 4 osobe povezane s kripto berzom — 1 na Kipru i 3 u Španiji.

Povezano: Bitzlato se držao povučeno, ali nije prošao potpuno nezapaženo prije akcije DOJ-a

Pored hapšenja, Europol je izvijestio da su vlasti zaplijenile novčanike u vrijednosti od otprilike 18 miliona eura, ili 19.5 miliona dolara, i zamrznule više od 100 računa na drugim kripto berzama koje su kontrolisale 50 miliona eura. Američke vlasti su također bile uključene u napore da se zaplijene Bitzlatovi serveri jer su navodno bili "primarna briga za pranje novca" povezan sa ruskim ilegalnim finansije.

Legkodymov je navodno optužen pred američkom Okružnom sudu za južni okrug Floride 18. januara nakon hapšenja. Nejasno je sa kakvim optužbama, ako ih ima, njegovi saradnici u Bitzlatu mogu biti suočeni u Evropi.