Evropske vlasti su nedavno razotkrile lažnu mrežu pozivnih centara sa sjedištem u Srbiji, Bugarskoj, Kipru i Njemačkoj koja je namamila nesuđene žrtve da ulažu ogromne količine kapitala u kripto šeme. Prema Eurojust-u press release u četvrtak je kriminalna mreža prevarila nebrojene žrtve u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Australiji i Kanadi za desetine miliona eura.
Nakon pretresa u 4 kol centra i 18 lokacija, ekipa je privela 14 osoba u Srbiji i još jednog osumnjičenog u Nemačkoj.
2021. godine, Ured javnog tužioca u Stuttgartu i Državni ured za krivične istrage Baden-Württemberga pokrenuli su istragu o sumnjivoj online prevari.
U koordinisanoj akciji provođenja, policija je intervjuisala preko 250 ljudi, a zaplijenjeno je oko 150 kompjutera, elektronskih uređaja i sigurnosnih kopija podataka, zajedno s tri novčanika za kriptovalute koji sadrže oko milion dolara u digitalnoj valuti; osim toga, zaplenjena su tri automobila, dva luksuzna stana i 1 evra (oko 50.000 dolara) u gotovini.
Europol je zvučao a upozorenje, rekavši da nalazi njihove istrage impliciraju da mnogi slučajevi mogu ostati neprijavljeni. Ono što je još alarmantnije je da ova kriminalna organizacija ima četiri call centra u istočnoj Evropi i da je ovim nezakonitim aktivnostima mogla prikupiti stotine miliona eura.
Krivci su koristili društvene mreže kako bi reklamirali svoje lažne zavjere, mameći žrtve na web stranice koje su lažno obećavale zapanjujuće povrate od ulaganja u kriptovalute. Europol izvještava da bi počinioci, prvenstveno ciljajući na one u Njemačkoj, u početku ohrabrivali žrtve da ulažu male iznose, ali ih na kraju primorali na transfer mnogo većih iznosa.
Izvještaji tvrde da je Kipar bio primarna lokacija na kojoj su krivci sakrili svoju nezakonitu zaradu.
Ova godina nije bila nepoznata velikim krivičnim slučajevima vezanim za kriptovalute, a američka Komisija za vrijednosne papire i berzu nedavno je optužila šest osoba za njihov udio u CoinDeal-u – skrupuloznoj šemi koja je potencijalno prevarila više od 45 miliona dolara od investitora širom svijeta.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/