Evropska nadzorna organizacija objavila izvještaj u kojem poziva Evropu da suzbije pranje novca zasnovanog na kripto

European Watchdog MONEYVAL objavio je izvještaj koji upozorava na opasnosti decentraliziranih finansija i kovanica za privatnost, pozivajući evropske države da suzbiju pranje novca zasnovano na kriptovalutama. 

The izvještaj, koju je u srijedu objavio Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) pozvao je na strožiju regulaciju kriptovaluta, kao i na "specijalizirane pozicije čuvara" kao što su advokati i računovođe, kako bi se borba protiv pranja novca. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, predsjednica MONEVYAL-a, napomenula je:

„Skandal sa papirima Pandora 2021. godine pokazuje rastući obim prijetnje od pranja novca i upornost perača u zloupotrebi međunarodnog finansijskog sistema kako bi sakrili svoje nezakonite prihode. Suočavamo se s kombinacijom dobro poznatih metoda pranja novca i novijih trendova koji zahtijevaju snažnu akciju i koordinaciju vlada u Evropi i širom svijeta”.

Pandora papiri su bili curenje više od 12 miliona dokumenata koji su inkriminisali globalne političare i bogatu elitu za utaju poreza i korupciju, a specijalizovani profesionalci ili „čuvari vrata“ omogućavali su ovu utaju poreza. MONEYVAL je zaključio da je novi sektor digitalne imovine još jedan značajan izazov u borbi protiv pranja novca.

“Postoji sumnja da se neke od manjih kriptovaluta postavljaju posebno s motivom pranja novca […] veća virtualna imovina doživljava tešku manipulaciju tržištem, što je glavni predikatni prekršaj za pranje novca.” 

Frankow-Jaśkiewicz je dodao:

„Noviji trend pranja novca povezan je sa sektorom virtuelne imovine u nastajanju, sve većom globalnom upotrebom kriptovaluta i drugim komponentama ekosistema takozvanih „decentralizovanih finansija“ (DeFi) koji se brzo razvija.“

U godišnjem nadzornom izvještaju navedeno je da od 22 evropske jurisdikcije koje je MONEYVAL procijenio, 18 ima nedovoljan nivo usklađenosti. 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.