Evropske agencije za sprovođenje zakona su demontirale mrežu kripto prevara širom Srbije, Nemačke, Kipra i Bugarske. Prekogranična operacija navodno je koristila pozivne centre za prevaru međunarodnih žrtava za desetine miliona eura.
Agencija Evropske unije za saradnju u oblasti krivičnog pravosuđa i Europol uhapsili su 14 osoba u Srbiji i jednu u Nemačkoj nakon istrage onlajn prevare pokrenute 2021.
Zaplena imovine uključuje 150 računara, tri automobila, dva luksuzna stana, milion dolara u kriptovalutama i 1 evra u gotovini, navodi objava.
Žrtve su navodno bile smještene u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Australiji i Kanadi. Iako tačan broj nije objavljen, organi za provođenje zakona rekli su da je identificirani broj "gotovo sigurno samo vrh ledenog brega". Tokom istraga, otkrili su "velike količine finansijskih transakcija".
Grupa organizovanog kriminala „upravljala je pozivnim centrima iz Srbije i koristila je tehnološku infrastrukturu u Bugarskoj za vođenje šeme“, navodi se u saopštenju i dodaje da je „navodno Kipar bio baza za pranje nezakonitih postupaka“.
Nema veze između ovog slučaja i napada kripto zajmodavca Nexo, prema bugarskim novinama Slobodna Evropa, koji se poziva na glasnogovornika gradskog tužilaštva Sofije. Policija je u četvrtak upala u Nexove kancelarije kao bugarski tužioci počeo istragu navodnog kriminalnog finansijskog ponašanja, uključujući pranje novca i kršenje poreza. Nexov suosnivač i izvršni partner, Antoni Trenchev, nazvao je optužbe "apsurdnim".
© 2023. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.
Izvor: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss