Estonski par uhapšen zbog kripto prevare od 500 miliona dolara

Dvojica 37-godišnjih državljana Estonije po imenu Sergej Potapenko i Ivan Turogin imaju uhapšen nakon potencijalno prevare stotine hiljada ljudi u navodnoj kripto šemi. Vjeruje se da je novac izgubljen u vrijeme pisanja veći od 575 miliona dolara.

Dvojica Estonija uhapšena zbog kripto prevare

Šema je uključivala nekoliko lažnih ugovora o najmu, zajedno s lažnom bankom i postrojenjem za rudarenje kriptovaluta. Par je prevario kupce da se uključe u ugovore o iznajmljivanju opreme sa svojom rudarskom službom pod nazivom Hash Flare. Također su stvorili lažnu banku – koju su nazvali Polibijeva banka – i natjerali svoje investitore da plasiraju novac u lažnu finansijsku instituciju. Odatle su koristili usluge nekoliko lažnih kompanija da operu sredstva koja su primili.

Pomoćnik državnog tužioca Kenneth A. Polite Jr. prokomentarisao je u nedavnoj izjavi:

Nova tehnologija je lošim akterima olakšala iskorištavanje nevinih žrtava, kako u SAD-u tako iu inostranstvu, u sve složenijim prevarama.

Ljubazan je takođe bio tu da pruži komentar na zasebno slučaj kripto prevare. Ovo je uključivalo Portorikanca koji je prevario investitore za više od 110 miliona dolara preko firme Mango Markets. Vjeruje se da je manipulirao cijenama raznih fjučers ugovora i druge imovine kako bi trgovcima dao ideju da njihovi portfelji posluju bolje od njih. Sada će se suočiti s optužbama pred njujorškim sudom.

O tom slučaju, Polite je izjavio:

Eksploatacija decentralizovanih finansijskih platformi nova je granica finansijskog kriminala stare škole u kojem kriminalci zloupotrebljavaju nove tehnologije za svoju ličnu korist. Krivično odjeljenje ovim tužilaštvom poručuje da ćemo, bez obzira na mehanizam koji se koristi za vršenje tržišne manipulacije i prijevare, raditi na tome da odgovorne pozovemo na odgovornost.

O trenutnoj šemi kripto prijevare koja uključuje estonski par, američki odvjetnik Nick Brown spomenuo je:

Veličina i obim navodne šeme su zaista zapanjujući. Ovi optuženi su iskoristili i privlačnost kriptovalute i misteriju oko rudarenja kriptovaluta kako bi počinili ogromnu Ponzijevu šemu.

Laganje investitorima?

Vjeruje se da je Hash Flare lagao svoje investitore o efikasnosti opreme koju je koristio. Kao takva, kompanija je obavljala rudarske operacije daleko manjom brzinom nego što je navedeno. Investitori tada nisu primili nikakva plaćanja koja su trebali dobiti. To je trajalo otprilike od 2015. do 2019. godine.

Par je uhapšen u glavnom gradu Estonije, Talinu. Slučaj sada istražuje Federalni istražni biro (FBI). Obojica se terete za jednu tačku za žičanu prevaru, zajedno sa 16 tačaka za udruživanje radi činjenja žičane prevare. Oni se također suočavaju s jednom tačkom optužnice za pranje novca i svaki im prijeti po 20 godina zatvora.

Tagovi: Kripto prevara, estonski, Kenneth A. Pristojan