Elizabeth Warren traži odgovore od Binance izvršnog direktora Changpeng Zhaoa u vezi s financijama kripto razmjene

Američka senatorka Elizabeth Voren ispituje kripto berzu Binance i njenu američku podružnicu Binance.US u vezi sa finansijama i operacijama kompanija.

U novom otvorenom pismu upućenom izvršnom direktoru Binancea Changpengu Zhaou i izvršnom direktoru Binance.US-a Brianu Shroderu, Warren postavlja dvojici rukovodilaca niz pitanja, rekavši da maloprodajni investitori zaslužuju „potpun, nesmetan uvid u relevantne operacije kompanija kojima povjeravaju svoje imovine.”

kaže pismo,

„Očigledni pokušaji vaših kompanija da izbjegnu provođenje zakona o sprječavanju pranja novca, zakona o vrijednosnim papirima, zahtjeva za izvještavanje o informacijama i drugih finansijskih propisa dovode ozbiljnu sumnju u stabilnost i legitimitet Binancea i njegovih povezanih entiteta, kao i na vašu posvećenost svojim klijentima .”

Senator iz Massachusettsa također optužuje Binance i Binance.US da nemaju potrebnu razdvojenost koju su tvrdili, te upoređuje dva entiteta s propalom kripto mjenjačom FTX i njenom podružnicom FTX.US.

"Gospodin. Zhaoova tvrdnja da je Binance.US potpuno nezavisna je sablasno slična tvrdnjama koje je Sam Bankman-Fried iznio u vezi sa razlikom između FTX US i FTX – tvrdnje koje se čine lažnim, s obzirom da je FTX US podnio zahtjev za bankrot, njegovi korisnici su izgubili pristup njihova sredstva, a njen novi izvršni direktor je izjavio da je, u stvari, nesolventan.”

odgajivačnica zečeva listama sedam zahtjeva Zhaoa i Shrodera. One su sljedeće:

“1. Molimo da dostavite potpune kopije svih bilansa Binance i Binance podružnica od 2017. do danas.

2. Navedite procjenu broja i procenta korisnika Binance sa sjedištem u SAD-u tokom svakog fiskalnog kvartala između 2017. i danas.

3. Izvještaji sugeriraju da je g. Zhao odobrio plan za 2018. za stvaranje kompanije, tada nazvane 'Tai Chi entitet', koja bi 'odvratila regulatore sa lažnim interesom za usklađenost...' Molimo dostavite sve dokumente i komunikacije u vezi s ovim planom , uključujući njegov početak, razvoj i implementaciju.

4. Molimo dostavite potpune kopije svih internih politika i procedura protiv pranja novca (AML) i finansiranja terorizma (CFT) i poznaj svog klijenta (KYC) koje koriste Binance, podružnice Binance i Binance.US, kao i kao komunikacije u vezi sa politikama i procedurama BPPN/BPFT.

5. Reuters je izvijestio da je g. Zhao rekao osoblju za usklađenost s Binanceom da želi 'nema KYC-a'. Da li je gospodin Zhao u bilo kojem trenutku uputio ili predložio zaposlenicima Binancea i/ili Binance.US-a da bi kompanija trebala eliminirati ili ograničiti provjere poznavanja svog klijenta ili na neki drugi način oslabiti svoj program usklađenosti s pravilima protiv pranja novca? Ako je tako, navedite sve takve komunikacije.

6. Molimo dostavite potpune kopije svih pisanih politika i/ili procedura u vezi sa odnosom između Binancea i Binance.US. Ako su investitori upoznati sa takvim politikama i/ili procedurama, molimo dostavite kopije tih komunikacija.

7. Navedite potpunu listu bilo koje platforme sa sjedištem u SAD-u koje su, u bilo kom trenutku, koristile Binance.com za usluge trgovanja, usluge pozajmljivanja ili bilo koje druge proizvode ili usluge."

Ne propustite ritam - Subscribe da biste dobili kripto e-mail upozorenja koja se dostavljaju direktno u vašu ulaznu poštu

Check Price Action

Pratite nas na cvrkut, Facebook i telegram

surfovati Daily Hodl Mix

Pogledajte najnovije vijesti
 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoju dužnu opremu prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Izdvojena slika: Shutterstock / Tithi Luadthong