DOJ optužilo 6 osoba u 4 kripto prevare, uključujući Baller Ape NFT Rug-Pull   

Američko ministarstvo pravde (DOJ) podiglo je optužnice protiv 6 osoba u 4 različita slučaja prevara sa kriptovalutama, uključujući Baller Ape NFT povlačenje tepiha, u vrijednosti od skoro 130 miliona dolara.

Baller Ape NFT prevara

Prema puštanje iz agencije, Vijetnamski državljanin Le Anh Tuan, 26, povukao je web stranicu i pobjegao s novcem investitora nakon prve javne prodaje Baller Ape NFT-a u centralnom okrugu Kalifornije. NFT-ovi su prikazivali različite figure iz crtanih filmova uključujući i one majmuna.  

“Ukupno, Tuan i njegovi saučesnici su dobili oko 2.6 miliona dolara od investitora. Ako bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice, Tuanu prijeti kazna do 40 godina zatvora”, navodi se u saopštenju. 

Koristeći blockchain analitiku, istražitelji su otkrili da su Tan i njegovi saradnici koristili metodu seckanja lanaca za pranje ukradenog novca. Optuženi su kovanice pretvorili u drugu imovinu i premjestili ih u različite blockchain mreže koristeći decentralizirane usluge zamjene kriptovaluta kako bi sakrili trag sredstava.    

Prevare vrijedne 130 miliona dolara

Tri druga slučaja prevare u kojima je DOJ optužilo pet osoba su globalna Ponzi šema koja je uključivala neregistrovanu kripto imovinu, ICO lažiranje poslovnih udruženja s vrhunskim kompanijama i investicijski fond kojim se trguje na kripto berzama.  

“Ove optužnice odražavaju našu duboku posvećenost procesuiranju pojedinaca umiješanih u prijevaru kriptovaluta i manipulaciju tržištem,” rekao je pomoćnik glavnog tužioca Kenneth A. Polite, mlađi iz Odjeljenja za kriminal pri Ministarstvu pravde.

Ponzi šema koja je donijela skoro 100 miliona dolara investicija uključivala je dva Brazilca i jednog američkog državljanina, a slučaj se vodi u južnom okrugu Floride.

U slučaju lažnog ICO-a, jedan stanovnik Kalifornije, 54-godišnji Michael Alan Stollery, optužen je za korištenje lažnih i izmišljenih svjedočanstava i poslovnih odnosa s kompanijama kao što su Apple, Pfizer i The Walt Disney Company u bijeloj knjizi. Njegove usluge Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) prikupile su oko 21 milion dolara. 

Lažni investicioni fond uključio je skoro 12 miliona dolara prikupljenih za neregistrovane robe za ulaganja u fjučerse i tržišta roba putem bota, obećavajući prinos od 500% do 600%.  

Više kripto prevara

Prošlog mjeseca, Ministarstvo pravde SAD-a osuđen trgovac kriptovalutama, Jeremy Spence, poznat i kao Coin Signals, za prevaru preko 170 ljudi za više od 5 miliona dolara. Ovaj 25-godišnji stanovnik Rhode Islanda osuđen je na 42 mjeseca zatvora zbog lažnih tvrdnji da privuče investicije.  

U drugom slučaju, regulatori u Alabami, Kentakiju, Nju Džersiju, Viskonsinu i Teksasu crvenom zastavom NFT projekat koji vodi organizacija sa sjedištem u Rusiji koja traži sredstva od američkih investitora za metaverse casino projekat – Flamingo Casino Club.

Ponudio je zemljište i drugu imovinu u metaverse casinu kao NFT i obećavao atraktivne povrate investitorima. Budući da je projekat počeo u martu nakon ekonomskih sankcija Rusiji, regulatori su smatrali da su investicioni prijedlozi iz projekta nezakoniti.