Ministarstvo pravosuđa objavilo je da poduzima mjere protiv osnivača i izvršnog direktora Samourai Wallet-a, navodeći da je djelovao kao "usluga miješanja kriptovaluta".
Izvršni direktor Samouraija Keonne Rodriguez i CTO William Lonergan Hill uhapšeni su u srijedu.
Novčanik, osnovan 2015. godine, ponudio je niz funkcija za poboljšanje privatnosti koje su osmišljene da prikriju izvor sredstava – alate za koje tužioci kažu da su omogućili kriminalne aktivnosti. DOJ navodi da je Samourai Wallet nezakonito izvršio preko 2 milijarde dolara u transakcijama i "oprao preko 100 miliona dolara prihoda od kriminala".
Hill je uhapšen u Portugalu, a američke vlasti traže ekstradiciju. Rodriguez je uhapšen u SAD-u i suočit će se sa sudijom u srijedu ili četvrtak, saopćio je DOJ.
"U koordinaciji sa organima za provođenje zakona na Islandu, Samouraijevi web serveri i domen su zaplijenjeni", saopštio je DOJ. Domena sada vodi do stranice koja obavještava posjetitelja da je zaplijenjena kao dio naloga za zapljenu.
“Samourai je nezakonito kombinirao više jedinstvenih karakteristika kako bi izvršio anonimne finansijske transakcije u vrijednosti od preko 2 milijarde dolara za svoje klijente. Dok su nudili Samourai kao uslugu 'privatnosti', optuženi su znali da je to utočište za kriminalce da se upuste u pranje novca velikih razmjera i izbjegavanje sankcija”, navodi DOJ.
Hill i Rodriguez su "namjerili" i znali su da je "znatan dio sredstava koje je Samourai obradio bila prihod od kriminala koji je prošao kroz Samourai u svrhu prikrivanja", navodi se u saopštenju.
Zvanični nalog na X-u, nekadašnji Twitter, "ohrabruje" korisnike da "peru prihode" putem novčanika, tvrdi DOJ.
Njih dvojica su zvanično optuženi po jednoj tački za udruživanje radi vršenja pranja novca – za koju je zaprećena maksimalna kazna od 20 godina – i po jednoj tački za udruživanje radi vođenja nelicenciranog posla za prenos novca – za koju je predviđena maksimalna kazna od pet godina.
Regulatori već dugo ciljaju na usluge miješanja transakcija. Današnja hapšenja predstavljaju najnoviji potez protiv takvih servisa i njihovih programera.
2022. američka vlada je sankcionirala Tornado Cash, uslugu miješanja transakcija baziranu na Ethereumu. Jednom od njegovih programera, Alekseju Percevu, sudi se u Holandiji zbog njegovog učešća u servisu. Presuda se očekuje sljedećeg mjeseca.
Samourai je godinama javno kritizirao američku vladu zbog njenih napora da inhibira i blokira usluge miješanja.
U januarskom pismu, Samourai Wallet je rekao da će FinCEN-ova pravila protiv miješanja usluga “ozbiljno naštetiti vašoj privatnosti tako što će efektivno zabraniti miješanje bitkoina, kao i spojiti osnovne najbolje prakse kao što je nekorištenje adresa kao sumnjivu radnju koja zahtijeva pojačano izvještavanje”.
Ovo je priča o razvoju.
Započnite dan vrhunskim kripto uvidima Davida Canellisa i Katherine Ross. Pretplatite se na bilten Empire.
Izvor: https://blockworks.co/news/doj-arrests-founders-samourai