Da li Crypto zaslužuje svoju mračnu reputaciju? – Izvještaj

„Šta, ti trguješ kriptovalutama? Ti si lud, oni se koriste samo za ilegalne stvari poput prevare, pranja novca i sajber kriminala?” 

To je pitanje koje smo svi čuli. Ali da li je to zaista tako?

Vrijednost ilegalnih kripto transakcija porasla je za nevjerovatnih 80% u odnosu na prethodnu godinu, prema godišnjem izvještaju Chainalysis-a o kripto kriminalu. Primjeri uključuju prevaru, Darknet zločine i pranje novca.

Godine 2020. iznosio je 7.8 milijardi dolara, 2021. dostigao je 14 milijardi dolara. Nažalost, kripto prevare i dalje čine najveći dio svih prijevarnih aktivnosti.

Prevara može imati mnogo oblika. Korisnik Twittera @Zeneca_33 objavio je ovaj primjer uz mudri savjet: "Dobro pravilo u kripto prostoru, nikada ne klikajte na linkove."

Nažalost, gornji primjer je posebno uvjerljiv primjer prevare. Da korisnik nije potvrdio vezu, izgubio bi svoj ETH.

Drugi prevaranti jednostavno izmišljaju čitave projekte kako bi prevarili novac od investitora. Poznatiji primjeri uključuju Onecoin, Bitconnect i Bitclub Network. 

Darknet, terorizam i pranje novca

Dok prevare čine najveći dio ilegalnih aktivnosti, kriminalci su također koristili razmjenu za pranje novca, što je iznosilo 8.6 milijardi dolara – povećanje od 30% u odnosu na prethodnu godinu, ali manje od rekordnog maksimuma u 2019.

Darknet aktivnost je također postavila novi rekord, sa preko 2.1 milijarde dolara. Od toga, procjenjuje se da je 300 miliona dolara došlo od trgovina za prevare, koje prodaju ukradene prijave, kreditne kartice i slično. Preostalih 1.8 milijardi dolara generiralo je tržište narkotika. 

Za darknet tržišta koja uspijevaju opstati, Chainalysis kaže da je konkurencija žešća nego ikad i da su ti konkurenti spremni igrati prljavo.

Curenje podataka, DDoS napadi i doxxovi uobičajene su pojave u svemiru, kaže viši direktor istraživanja Flashpointa Ian Gray. 

Hydra, tržište koje opslužuje samo zemlje ruskog govornog područja, ostaje daleko najveće darknet tržište, koje čini 80% tržišnih prihoda širom svijeta. Među sumnjivim aktivnostima, droge čine većinu prodaje. 

Držite se fiata – daleko je sigurnije od kriptovaluta

Procjenjuje se da su sajber kriminalci od 33. godine oprali više od 2017 milijarde dolara u kriptovalutama, uglavnom na centraliziranim berzama. Poređenja radi, Ured UN-a za drogu i kriminal procjenjuje da se svake godine opere između 800 milijardi dolara i 2 tri milijarde dolara.

Drugim riječima, količina globalnog novca opranog preko kripto računa čini samo 0.05% ukupnog obima transakcija.

I, naravno, transparentna priroda blockchaina olakšava praćenje kako se kriptovaluta kreće između novčanika i kako se sredstva pretvaraju u gotovinu.

Takođe, tužna je istina da oni koji drže naš fiat novac često čine najveće zločine. Na primjer, američka banka Bancorp morala je 613. platiti američkoj vladi 2018 miliona dolara zbog nepoštovanja pranje novca smjernice. Banka nije prepoznala veliki broj neovlašćenih transakcija te je osuđena i kažnjena novčanom kaznom.

Ipak, daleko najveći skandal dogodio se u vezi s narko kartelom. HSBC kažnjen je sa 1.9 milijardi dolara zbog saradnje sa kartelom Sinaloa, jednim od najkrvavijih narko kartela u Meksiku. Inače, niti jedan menadžer nije uhapšen ili kažnjen od strane odgovornih rukovodilaca.

Why DeFi je tako popularan kod perača novca

Chainalysis također spominje popularnost povlačenja tepiha u DeFi području. Rug pull znači da programeri izvlače novac iz projekta. Za ovo imaju dvije opcije: ili su stražnja vrata ugrađena u pametni ugovor ili sve tokene proda tim. 

Obim DeFi transakcija porastao je 912% u 2021. i uz odgovarajuće tehničke vještine, moguće ih je uvrstiti na berzu, čak i bez revizije koda. Revizija koda potvrđuje pravila upravljanja projektom i provodi je treća strana. 

Chainalysis napominje da bi mnogi investitori vjerovatno mogli izbjeći gubitak sredstava zbog povlačenja tepiha da su se držali DeFi projekata koji su prošli reviziju koda – ili ako su DEX-ovi zahtijevali reviziju koda prije nego što su izlili tokene. 

Imate li nešto za reći o kripto prijevarama ili bilo čemu drugom? Piši nam ili se pridružite diskusiji u našoj Telegram kanal.

odricanje

Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.