Jesu li kripto sankcije iz 2022. imale pravi utjecaj?

SAD i druge finansijske institucije i agencije za provođenje zakona pojačavaju svoje napore da sankcionišu kripto entitete. SAD i njihov Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) promijenili su način rada koji se koristi za uvođenje sankcija. 

Posljedice ovog različitog pristupa bile su mješovite, a za mnoge u kripto industriji postavili su novu paradigmu i prešli granicu koju su američke agencije poštovale u prošlosti. Najamblematičniji od ovih slučajeva bile su sankcije protiv decentralizovane berze Tornado Cash bazirane na Ethereumu i njenih programera. 

Trend porasta broja kripto sankcija u 2022

Prema izvještaj od on-chain analitičke firme Chainalysis, američkih agencija za provođenje zakona koje su sankcionirale pojedince i entitete. OFAC je 2018. objavio svoje prve sankcije vezane za kriptovalute protiv dva iranska pojedinca. 

U narednim godinama, ove sankcije su se povećale po veličini i implikacijama. Kao što se vidi na donjem grafikonu, kripto sankcije su u narednim godinama imale trend rasta, pri čemu je 2022. zabilježen najznačajniji skok u broju sankcionisanih adresa i entiteta. 

OFAC je promijenio svoj pristup kada je odlučio ciljati na kripto novčanike. Grafikon pokazuje fokus na adresirane pripisane lošim akterima. U izvještaju se tvrdi da su agencije za provođenje zakona odabrale da ciljaju na "veće subjekte" i različite usluge. 

Promjena u pristupu pripisuje se velikom broju aktivnosti kibernetičkog kriminala zabilježenih u posljednje dvije godine. Finansijska institucija je ciljala hakere, dilere droge i operacije pranja novca:

(…) ova raznolikost entiteta predstavlja ogromnu promjenu u poređenju sa OFAC-ovim oznakama prije 2021., koje su sve bile protiv pojedinaca i, na nivou blockchaina, sastojale su se od samo relativno malog broja ličnih novčanika.

Chainalysis tvrdi da su milijarde dolara ukradene iz projekata digitalne imovine i protokola samo u 2022. godini, ali kakvi su rezultati ovih novih sankcija?

Sankcionisani kripto entiteti su drugačiji, treba li ih tretirati drugačije?

U ovom trenutku stvari su se zakomplikovale, a promijenile su se i implikacije sankcija za kripto industriju. Osim Tornado Cash-a, izvještaj se bavi darknet tržištem Hydra i ruskom kripto berzom Garantex. 

Svaki od ovih entiteta je drugačiji i imao je različite aktivnosti na lancu prije nego što ih je OFAC ciljao. Kao što se vidi na grafikonu ispod, broj sredstava pripisanih „legalnim“ (plavo) i „ilegalnim“ (narandžastim) varirao je. 

Dok su Hydra i Garantex imali stabilan priliv ilegalnih i „rizičnih“ sredstava, Tornado Cash je vidio skokove u ovim pokazateljima. Decentralizovana razmena omogućava svakome da razmenjuje svoje tokene, a loši akteri je koriste za pranje miliona ukradenih sredstava. 

Podaci iz izvještaja tvrde da je 34% sredstava upućenih Tornado Cash-u navodno dolazilo iz nedozvoljenih izvora, dok su Hydra i Garantex zabilježili 68% i 6%, respektivno. Međutim, decentralizovana berza zabilježila je većinu ovih sredstava u jednoj transakciji koja se pripisuje jednom lošem akteru. 

U tom smislu, Chainalysis je bio u mogućnosti da utvrdi konkretne nezakonite aktivnosti koje su podržavale ove prilive. Dok je Tornado Cash najviše vidio od hakova i prijevara, sredstva Garantexa i Hydre dolazila su od materijala za zlostavljanje djece, ilegalne prodaje, prevare i drugih. 

Nakon sankcija, priliv sa Hydre, njemačkog tržišta, bio je 0. Vlasti u zemlji su sarađivale sa sankcijama, a platforma je demontirana. 

Garantex je vidio suprotno; loši glumci su poslali više sredstava na platformu. Pod zaštitom ruske jurisdikcije, niko nije bio voljan da sprovede sankcije koje je uveo američki entitet. 

Tornado Cash je također zabilježio pad priliva, ali implikacije idu dalje od ove metrike. Programeri decentralizovane razmene videli su posledice u stvarnom svetu. Jedan od njih ostaje pod nadzorom agencija za provođenje zakona. 

Tornado Cash radi na decentralizovanom blockchainu, koristeći softver otvorenog koda. Njegove sankcije mogle su stvoriti opasan presedan za industriju u nastajanju. Nadalje, izvještaj Chainalysis pokazuje da su sankcije efikasne samo kada postoji podrška lokalnih agencija da ih provedu.