Kipar pooštrava kripto propise uz velike kazne za nepoštivanje

Kipar će uvesti stroge kazne za neregulisane pružaoce usluga kriptovaluta (CSP), navodi Cyprus Mail. Vlada je podnijela zakonski amandman na “Zakon o sprječavanju i suzbijanju pranja novca” s ciljem usklađivanja zemlje s međunarodnim mjerama protiv pranja novca (AML) i standardi borbe protiv finansiranja terorizma (CFT). Amandman je predstavljen skupštinskom Odboru za pravna pitanja 10. oktobra 2023. godine.

Predloženi amandmani predviđaju da se svi CSP-ovi koji se bave kripto imovinom moraju registrovati pri Kiparskoj komisiji za hartije od vrijednosti (CySEC). Nepoštivanje će rezultirati kaznama u rasponu od novčane kazne do 350,000 eura do kazne zatvora do pet godina ili kombinacijom oba. Ovaj potez odražava posvećenost Kipra minimiziranju rizika povezanih s pranjem novca i finansiranjem terorizma.

Advokatska komora Kipra izrazila je rezervu u vezi sa izmjenama i dopunama, posebno u vezi sa zahtjevom da se PSP registrovani u drugim državama članicama EU registruju i na Kipru. U odgovoru, Ministarstvo finansija je istaklo da odgovornost za praćenje takvih subjekata u početku leži na državi u kojoj su registrovani.

CySEC također razmatra izdavanje smjernica koje se odnose na “Pravilo putovanja” kako bi dodatno unaprijedio regulatorni nadzor. U toku su rasprave kako bi se osigurala pravilna i blagovremena primjena ove uredbe.

Pravilo putovanja, izvorno dio Zakona o bankovnoj tajni u SAD-u, nalaže finansijskim institucijama da dijele detalje transakcije s drugim institucijama uključenim u transfere sredstava. Ovo pravilo, prilagođeno industriji kriptovaluta, ima za cilj spriječiti pranje novca i finansiranje terorizma tako što osigurava da detalji transakcije „putuju“ s transferom. U kriptovalutama, berze i dobavljači novčanika moraju dijeliti informacije o klijentima, povećavajući transparentnost i usklađenost s propisima.

Uprava za finansijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva (FCA) je istakla očekivanja usklađenosti poslovanja s kriptoaktivom u vezi s 'Pravilom putovanja', koje je na snazi ​​od 1. septembra 2023. Pravilo nalaže prikupljanje, verifikaciju i dijeljenje informacija o transakcijama kako bi se uskladili s anti-novcem standardi za pranje i finansiranje terorizma.

Ovaj razvoj događaja je posebno relevantan za nedavno pooštravanje regulative na Kipru, jer obje zemlje imaju za cilj da svoje industrije kriptoaktive usklade sa međunarodnim standardima koje je postavila Radna grupa za finansijsku akciju (FATF).

Izvor slike: Shutterstock