Komisija za finansijske usluge u Južnoj Koreji pratit će kripto kitove s više od 100 miliona vona u imovini. Nastoji spriječiti svako pranje novca ili nezakonitu aktivnost.
Komisija za finansijske usluge Južne Koreje objavila je nova pravila za kripto tržište koja nalažu praćenje vlasnika kriptovaluta koji imaju više od 100 miliona vona (347,000 dolara) u klasi imovine. Ovo je nastojanje da se osigura da nema pranja novca, što je jedan od mnogih koraka koje finansijski regulator poduzima da bi sproveo AML.
It kaže da „što je veći udeo, veći je rizik od pranja novca“ i veruje da će stabilni kovani posebno verovatno biti korišćeni u kriminalne svrhe. U izvještaju se navodi,
“U slučaju virtuelne imovine koja se samostalno kotira, moguće je da ono nije ispunilo kriterije listinga drugih operatera virtualne imovine, te se može ocijeniti da je rizik od pranja novca operatera virtualne imovine sa visokim udjelom virtualne imovine imovina je visoka.”
Ovo je još jedan korak od strane FSC-a u provođenju nekih pravila na tržištu. Kolaps Terra ekosistem je uznemirio zemlju. Zvaničnici su sada udvostručili napore da osiguraju zaštitu investitora.
Kripto kitovi se suočavaju sa opsežnim AML pravilima
Južnokorejska financijska obavještajna jedinica (FIU) je agencija posvećena sprječavanju pranja novca i ilegalnih tokova sredstava. Nedavno je sprovedeno istraživanje o kripto berzama sa fokusom na kršenje protiv pranja novca i obaveze finansiranja borbe protiv terorizma.
Agencija je zaključila da nije bilo dovoljno usklađenosti što se tiče ovih zahtjeva. Rečeno je da će redovno otkrivati nezakonite transakcije i aktivnosti. Takođe podstiče razmjene da uspostave odgovarajući AML sistem.
Ova pravila se odnose na kako provjeriti za sumnjive transakcije i šta učiniti u slučaju kršenja. Na primjer, ako neko povuče 500 miliona vona (350,000 dolara) za 10 minuta, mora se provesti istraga. Ako berza ne prijavi sumnjivu aktivnost, to bi moglo rezultirati kaznom od skoro 30 miliona vona.
Južna Koreja ne želi prostor za pranje novca
Južna Koreja se posebno trudila da osigura da se pranje novca ne odvija preko kripto tržišta. FSC se sastao sa drugim vladinim agencijama u skupštini Radne grupe za finansijsku akciju (FATF). raspravljati napori vezani za AML i finansiranje terorizma.
I šef FSC-a Na pitanje za oprez u pogledu dopuštanja domaćim kompanijama da uđu na kripto tržište. U međuvremenu, guverner Službe za finansijski nadzor je rekao da bi kriptovalute mogao biti predmet zakona o vrijednosnim papirima.
odricanje
Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/