Kripto trgovac osuđen na 3.5 godine zatvora zbog prijevare od 5 miliona dolara

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država (DOJ) osudilo je 25-godišnjeg trgovca kriptovalutama Rhode Islanda, popularno poznatog kao Coin Signals, na 42 mjeseca zatvora zbog prijevare preko 170 ljudi s više od 5 miliona dolara.

Osuđen trgovac signalima kovanica

Prema zvaničniku press release, osuđeni, Jeremy Spence, tražio je sredstva od investitora preko nekoliko kripto investicionih pulova, koje je vodio od novembra 2017. do aprila 2019. godine.

Stvorio je i upravljao nekoliko kripto fondova, uključujući tri najveća – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund i Coin Signals Long Term Fund. Spence je tvrdio da su njegove trgovine bile dobro i da je generirao ogromnu zaradu, što je navelo investitore da mu pošalju kriptovalute poput BTC-a i ETH-a da rade u njihovo ime.

Korištenje lažnih tvrdnji za privlačenje investitora

U jednom trenutku, on je čak objavio poruku u online chat grupi lažno tvrdeći da je njegovo trgovanje sredstvima investitora u proteklom mjesecu generiralo prinos od više od 148%. Kao rezultat toga, neki investitori su mu poslali dodatna sredstva.

Ministarstvo pravde je, međutim, istaklo da su Spenceove tvrdnje daleko od istine.

“SPENCE je tražio više od 5 miliona dolara lažnim predstavljanjem, uključujući da je SPENCE-ova trgovina kriptovalutama bila izuzetno profitabilna kada je, u stvari, SPENCE-ova trgovina bila konstantno neprofitabilna…

U stvari, tokom istog perioda od otprilike mjesec dana, SPENCE-ovo trgovanje je rezultiralo neto gubicima na računima na kojima je trgovao sredstvima investitora”, napominje DOJ.

Kako bi pokrio neto gubitke koje je pretrpio dok je trgovao sredstvima investitora, Spence je stvorio lažna stanja na računu kako bi nastavio prikupljati novac i počeo da upravlja Ponzijeva šema.

Koristio je novčana sredstva novih investitora da bi platio stare i zadržao prevaru što je duže moguće. Bio je u mogućnosti podijeliti kripto imovinu u vrijednosti od preko 2 miliona dolara investitorima putem šeme.

"Umjesto preciznog izvještavanja o gubicima u trgovanju koje je SPENCE imao, bilansi na računu su lažno ukazivali investitorima da zarađuju novac ulažući u SPENCE", dodaje DOJ.

Spence se izjavljuje krivim

Spence je bio Uhapšen u januaru 2021. od strane Federalnog istražnog biroa (FBI), a protiv njega je Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) podigla zasebne građanske optužbe. On molio se kriv za optužbe u novembru 2021.

Pored 42-mjesečne zatvorske kazne, Spence će imati tri godine nadgledanog puštanja na slobodu i platiti restituciju od preko 2 miliona dolara nakon puštanja na slobodu.