Kripto prevaranti koriste 'profesionalne KYC glumce' da izbjegnu hvatanje

Kripto prevaranti i hakeri su možda pronašli novi, lak način da izbjegnu da budu uhvaćeni. CertiK, blockchain bezbjednost stručnjak, predstavio je grupu KYC glumaca za najam koje lažni programeri mogu koristiti za prevaru kripto zajednica.

Tokom godina, prevaranti su morali postati kreativniji kako bi izbjegli otkrivanje. Mnoge nezakonite aktivnosti su evoluirale, od kriptovaluta poklanjanja prevare do prevara vezanih za ljubavne/online veze. 

The Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker pokazao je tu kriptovalutu prevare popeo se sa sedme najrizičnije vrste prevare u 2020. do druge najopasnije u 2021. godini.

Vidjevši takve nedozvoljene aktivnosti, mnoge kripto berze kao npr Binance i Coinbase drugim platformama koje se odnose na kriptovalute propisane mjere poznavanja svog kupca (KYC). Ali izgleda da su i prevaranti pronašli način da zaobiđu ovo. 

KYC glumci koji igraju za loše momke

Blockchain sigurnosna kompanija CertiK ima podignuta crvene zastavice iznad „profesionalnih KYC glumaca“ koje programeri koriste da zaobiđu redovne verifikacije.

U ovoj shemi, KYC akter je izričito angažiran u KYC-u u ime lažnih vlasnika projekata koji žele steći povjerenje u kripto zajednicu prije insajderskog hakovanja ili izlazne prevare.

Prema firmi, lako je i jeftino unajmiti nekoga za 'KYC za lažni poduhvat'. Cijene mogu ići i do 8 dolara s obzirom na zahtjeve, kao što je polaganje KYC zahtjeva 'za otvaranje bankovnog ili zamjenskog računa iz zemlje u razvoju.'

CertiK dalje Dodato:

“Cijena raste ako se KYC akter mora suočiti sa složenijim procesom verifikacije i značajno skače ako kupcu zatreba akter koji je državljanin zemlje koja se smatra niskim rizikom za pranje novca, te ima manju vjerovatnoću da bude označeni ili odbijeni, kao i pristup mnogo više usluga.” 

Sveukupno, analitičari kompanije uspjeli su odrediti preko 20 podzemnih tržišta bez recepta (OTC), od kojih su većina hostirana na Telegramu i Discordu, kao i neke aplikacije koje se baziraju na telefonima sa malim zahtjevima.

CertiK je pozvao korisnike ili potencijalne investitore da budu oprezni kada se bave kripto projektima. Trebalo bi provesti odgovarajuću, temeljnu istragu o svakom ključnom članu. Preporučuje se čak i saradnja s timom profesionalnih, iskusnih kriminalističkih istražitelja i obavještajnih analitičara.

Kripto prevaranti koji ciljaju na veće

Primarna istraga mogla bi pomoći, s obzirom na porast nezakonitih aktivnosti u kripto industriji. 

U posljednjih nekoliko godina, kripto prevare su se pojavile ubrzano, s obzirom na porast kriptovaluta. Ranije, CertiK prijavljeno da su hakeri ukrali preko 2 milijarde dolara kripto imovine u prvoj polovini 1. i očekuje da će se gubici u ovoj kategoriji povećati za 2022% od 223.

Takav razvoj događaja mogao bi obuzdati daljnje inovacije unutar kripto industrije. U međuvremenu, regulatori nastavljaju debatu o načinima za potencijalnu regulaciju i zaštitu investitora. 

odricanje

Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.