Kripto prevaranti unajmljuju KYC aktere da izgrade povjerenje i prevare investitore: Izvještaj

Novi izvještaj iz blockchain sigurnosne firme CertiK otkrio je da je velika grupa profesionalnih aktera "Know Your Customer (KYC)" zaposlena od strane sumnjivih blockchain programera i prevaranta kako bi prevarili kripto investitore.

KYC verifikacioni sistemi se koriste u kripto projektima u Web3 prostoru za utvrđivanje identiteta korisnika i kvalifikaciju izvora sredstava. Proces pomaže platformama da se zaštite od prevare, pranja novca i finansiranja terorizma.

Kripto prevaranti unajmljuju KYC glumce za prevare

Prema CertiK-u izvještaj, glumci su angažirani da završe KYC proces u ime lažnih vlasnika projekata koji žele steći povjerenje kripto zajednice prije nego što izvrše insajderski hak ili izlaz prevara, popularno poznat kao rug pull. 

Tokom istrage, sigurnosna firma je identificirala KYC aktera koji je pristao podijeliti detaljne informacije o industriji. Glumac je tvrdio da se bavi ovim poslom tri godine i dao je veze sa pijacama na kojima je imao svoje nastupe.

Tržišta su uglavnom hostirana na Telegramu, Discordu, nekim telefonskim aplikacijama sa niskim zahtjevima i oglasima na web stranicama za koncerte. Po dogovoru, obje strane će koristiti escrow uslugu za plaćanje.

Koliko KYC glumci zarađuju?

Zanimljivo je da glumci za svaku ulogu zarađuju male iznose. Ovisno o zahtjevima svirke, neki zarađuju čak 8 dolara. Sagovornik je otkrio da je zarađivao između 20 i 30 dolara po poslu. 

"Ova tužna situacija nažalost nije iznenađujuća jer znamo da se moderna industrija prevara ne stidi organizirati trgovinu ljudima i ropstvo za svoju dobrobit", napisao je CertiK.

Niski zahtjevi poput zaobilaženja osnovnih KYC procesi za otvaranje bankovnog ili deviznog računa iz zemlje u razvoju su nisko ocenjeni, dok složeniji procesi verifikacije koštaju više. Na primjer, firma je identificirala jednog glumca koji je zarađivao 500 dolara sedmično jer je bio izvršni direktor kripto projekta.

Gdje se nalaze ovi KYC glumci?

Značajno je da su akteri uglavnom bili iz zemalja u razvoju, a tržišta su imala veliku koncentraciju u jugoistočnoj Aziji, sa veličinom grupa između 4,000 i 300,000 članova.

CertiK je saopštio da je otkrio preko 500,000 članova koji su bili prodavači ili kupci lažnih KYC bedževa. Daljnjom analizom, firma je otkrila da je preko 40 web stranica prikazivalo takve lažne oglase, s više od 2,000 već izdanih bedževa.