Kripto-prevaranti koriste ovaj novi alat kako bi izbjegli otkrivanje sada

Blockchain sigurnosna kompanija CertiK otkrila je da su kripto-prevaranti otkrili "jeftino i lako" crno tržište. Kompanija je otkrila da mogu unajmiti ljude da stave svoje ime i lice na fiktivna preduzeća - sve za skromnu sumu od 8 dolara.

Ovi ljudi, koje je CertiK nazvao „Profesionalnim KYC akterima“, dobrovoljno prihvataju poziciju provjerenog lica projekta kriptovaluta kako bi pridobili povjerenje zajednice. Ovo, neposredno prije „insajderske prijevare za hakovanje ili izlaz“. Ovi akteri također pristaju na korištenje njihovog identiteta za otvaranje banaka ili zamjenu računa povremeno.

Šta piše u izveštaju?

U blog post objavljeno 17. novembraAnalitičari CertiK-a otkrili su da su otkrili preko 20 podzemnih tržišta na kojima se KYC glumci mogu unajmiti za samo 8 dolara za obavljanje jednostavnih “svirki”. To uključuje ispunjavanje zahtjeva KYC „za otvaranje bankovnog ili mjenjačkog računa iz zemlje u razvoju“.

Na skupljim poslovima KYC glumac stavlja svoje ime i lice na lažno preduzeće. Prema CertiK-u, čini se da se većina izvođača iskorištava jer imaju sjedište u nerazvijenim zemljama. Ove zemlje su obično koncentrisane u „jugoistočnoj Aziji“, gde svaka prima platu od 20 do 30 dolara za svaki posao.

Ako su KYC akteri građani nacija sa niskim rizikom od pranja novca, zahtjevniji zahtjevi ili procedure verifikacije mogu zahtijevati još veću traženu cijenu.

Konverzije iz kriptovaluta u fiat, ili obrnuto, također čine značajan dio transakcija. Dakle, crna tržišta imaju više od 500,000 članova koji su kupci i prodavci, a veličina tržišta se kreće od 4,000 do 300,000 članova.

Kripto-prevaranti postaju sve hrabriji

Po a Financial Times izvještaj, zbog porasta prevara koje uključuju vrlo nestabilnu i špekulativnu imovinu, zajmodavci iz Velike Britanije pooštravaju svoju poziciju u pogledu kriptovaluta. Oni su u suprotnosti s nekoliko FinTech kompanija koje šire svoj tržišni udio unatoč padu cijena i kolapsu značajnih kompanija. .

Prema istraživanje od strane Federalne trgovinske komisije, Amerikanci su od početka prošle godine izgubili više od milijardu dolara zbog kripto-prevara. Ovdje je vrijedno napomenuti da iako su brojke iz juna ove godine, sadašnji scenario se samo pogoršao. 

Prema istraživanju, prevare zasnovane na kriptovalutama sada čine četvrtinu ukupnog novca izgubljenog ovom vrstom prijevare, što znači otprilike 46,000 ljudi između januara i marta 2021. Skoro 60 puta više gubitaka kriptovaluta se dogodilo u 2018. nego u 2017. godini.

Web stranice koje tvrde da provjeravaju kripto-projekte

Preko 40 web stranica navodno procjenjuje projekte kriptovaluta i daju "KYC značke", prema CertiK-u. Međutim, usluge su „bezvrijedne“ jer su „previše površne da bi otkrile prevaru ili jednostavno previše amaterske da bi otkrile insajderske prijetnje“.

U izvještaju se dalje navodi da su timovi koji stoje iza ovih web stranica „bez potrebne istražne metodologije, obuke i stručnosti“. To znači da ove bedževe koriste prevaranti da obmanu javnost i investitore.

Rekavši to, sektor je naporno radio i napreduje u borbi protiv kripto-prevaranata. Na primjer, u svom najnovijem pokušaju da otkrije i spriječi prijevaru, Mastercard je predstavio tehnologiju koja spaja blockchain podatke i umjetnu inteligenciju.