Kripto prevaranti koriste identitete crnog tržišta kako bi izbjegli otkrivanje: CertiK

Kripto prevaranti pristupaju “jeftinom i jednostavnom” crnom tržištu pojedinaca koji su spremni staviti svoje ime i lice na lažne projekte – sve po niskoj cijeni od 8.00 dolara, otkrila je firma za sigurnost blokčeina CertiK. 

Ove osobe, koje je CertiK opisao kao „profesionalne KYC aktere“, u nekim slučajevima bi dobrovoljno postale provjereno lice kripto projekta, stječući povjerenje u kripto zajednici prije „prevare s insajderskim hakiranjem ili izlazom“.

Druge upotrebe ovih aktera Know Your Customers (KYC) uključuju korištenje njihovih identiteta za otvaranje bankovnih ili zamjenskih računa u ime loših aktera.

prema do objave na blogu od 17. novembra, analitičari CertiK-a su uspjeli pronaći preko 20 underground marketa hostiranih na Telegramu, Discordu, mobilnim aplikacijama i web stranicama za koncerte kako bi regrutirali KYC glumce po cijeni od samo 8.00 dolara za jednostavne "nastupe" poput prolaska KYC zahtjevi „otvoriti bankovni ili mjenjačni račun iz zemlje u razvoju.”

Skuplji poslovi uključuju KYC glumac koji stavlja svoje lice i ime na lažni projekat. CertiK napominje da je većina glumaca naizgled eksploatisana jer se nalaze u zemljama u razvoju „sa natprosječnom koncentracijom u jugoistočnoj Aziji“ i plaćaju oko 20 ili 30 dolara po ulozi.

U međuvremenu, složeniji zahtjevi ili procesi verifikacije mogli bi donijeti još veću traženu cijenu, posebno ako su KYC akteri rezidenti zemalja koje se smatraju malim rizikom od pranja novca.

Neke uloge plaćaju se i do 500 dolara tjedno ako je glumac trebao igrati ulogu izvršnog direktora za zlonamjerni projekat, ali tržište KYC aktera bilo je “marginalno” u poređenju sa tržištem za već KYC bankovne i kripto račune, prema CertiK-u.

Konverzije kripto u fiat — ili obrnuto — takođe su navedene kao značajan procenat transakcija viđenih na ovim tržištima, a CertiK je izračunao da je više od 500,000 članova u veličinama tržišta u rasponu od 4,000 do 300,000 bili kupci i prodavci na ovim crnim tržištima.

Povezano: Zastrašujuća statistika: 3 milijarde dolara ukradeno 2022. od 'Hacktobera', udvostručenje 2021.

CertiK je upozorio da preko 40 web stranica tvrdi da vet kripto projekti i ponuda “KYC znački” su “bezvrijedne”, jer su usluge “previše površne da bi otkrile prevaru ili jednostavno previše amaterske da bi otkrile insajderske prijetnje”.

Dodali su da timovima koji stoje iza ovih web stranica "nedostaje potrebna "istražna metodologija, obuka i iskustvo", što znači da su ove značke tada iskoristili prevaranti da obmane zajednicu i investitore.

Imajući to u vidu, industrija je naporno radila i sve više raste u borbi protiv kripto prevaranata. Alat koji je u oktobru objavio tradicionalni finansijski gigant Mastercard kombinuje umjetnu inteligenciju i blockchain podatke za pomoć u pronalaženju i sprječavanju prijevara.

Suprotno uvriježenom mišljenju, otvorena priroda blockchain transakcija znači da je prevarantima teže sakriti kretanje sredstava. Još jedan nedavni primjer je rad Francuske vlasti koriste on-chain analizu da pronađe i naplati pet osoba koje su ukrale nezamenljive tokene (NFT) putem phishing prevare.