Kripto prevaranti zloupotrebljavaju 'labave' zakone o kompanijama u Velikoj Britaniji kako bi zavarali žrtve: Izvještaj

Prema nezavisnoj analizi, Ujedinjeno Kraljevstvo je domaćin najmanje 168 kompanija optuženih za lažne kripto ili devizne (forex) prevare.

Džoint istrage od strane medijskih firmi Biro za istraživačko novinarstvo i Observer koji su objavili 29. januara otkrili su da organizirane kriminalne grupe koriste Ujedinjeno Kraljevstvo kao svoju bazu zbog njene "labave regulative".

Stvarni broj kripto ili forex kompanija sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu koje su uključene u prevare je vjerovatno daleko veći od 168 jer je broj izračunat pregledom lista za koje se sumnja da su lažne kompanije i njihovim unakrsnim referencama s izvještajima o lažnim aktivnostima na različitim web stranicama.

Otprilike polovina pronađenih kompanija bila je povezana s takozvanim "prevarama u vezi s mesarom svinja".

A prevare u klanju svinja je podmukla šema u kojoj prevarant gradi povjerenje sa žrtvom – često uključujući i romansu – prije nego što je uvjeri da položi novac ili kriptovalute na platformu za trgovanje ili virtualni novčanik koji prevarant kontrolira.

Prevarant zatim nastavlja da „toji“ žrtvu i gradi dalje poverenje pre nego što je ubedi da prebace mnogo veću sumu, da bi potom pobegao sa sredstvima.

Žrtvama se često obraćalo na društvenim mrežama ili putem web stranica za upoznavanje poput Tindera, navodi se u izvještaju.

Osim toga, mnoge od žrtava intervjuisanih u izvještaju rekle su da su kompanije izgledale legitimnije jer su smještene u Velikoj Britaniji, rekavši da ne bi nasjeli na prevaru da su kompanije bile locirane negdje drugdje.

Registracija kompanije u Velikoj Britaniji košta samo 12 britanskih funti (14.85 dolara) i ne zahtijeva nikakav oblik identifikacije, što olakšava lažnim kompanijama da se tamo registruju i steknu "lažni kredibilitet".

Međutim, kompanije moraju dostaviti adresu ureda u Ujedinjenom Kraljevstvu za registraciju, što je dovelo do toga da su neke adrese stanovanja bombardirane pismima namijenjenim kompanijama koje tvrde da tamo imaju ured.

"Ono što se dešava u Velikoj Britaniji je nesavesno", rekao je istražitelj finansijskog kriminala Graham Barrow. „Mi znamo najmanje 20 godina da se britanske kompanije koriste u ovim prevarama i da smo vjerovatno najveći svjetski dobavljač kompanija za prevare.”

Povezano: Stablecoin porijeklom iz Velike Britanije integriše se u 18,000 bankomata širom zemlje

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pokušava da se obračuna sa kripto kompanijama u regionu, a Britanska uprava za finansijsko ponašanje zahteva da se sva preduzeća koja obavljaju delatnost kripto imovine registruju kod nje od 10. januara 2020. godine.

Regulator je bio vrlo stroga sa svojim odobrenjima, međutim, s mnogim poslovima vezanim za kriptovalute i dalje posluju kao neregistrovani biznisi jer pokušava pronaći ravnotežu između obezbjeđivanja sigurnog okruženja za investitore i podrške inovacijama u industriji.