Chainalysis je objavio izvještaj o efikasnosti OFAC-a koji dodaje kripto adrese na svoju SDN listu sankcija.
OFAC po prvi put uključuje adrese kriptovaluta na svoju SDN listu
Godine 2022. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) dodala je nekoliko adresa kriptovaluta na svoju listu posebno određenih državljana (SDN), koja se sastoji od pojedinaca i entiteta koje je američka vlada odredila kao sankcije.
Ovo je bio prvi put da je OFAC uključio adrese kriptovaluta na listu, a ovaj potez je viđen kao značajan korak u naporima agencije u borbi protiv nezakonitih aktivnosti u kriptoprostoru.
Izvještaj Chainalysis pokazuje značajno smanjenje obima transakcija povezanih sa sankcionisanim subjektima
Prema izvještaj od strane firme za analizu blokova Chainalysis, OFAC-ove oznake vezane za kriptovalute imale su primjetan utjecaj na nivo kriminala u vezi s kriptovalutama. U izvještaju je utvrđeno da se obim transakcija kriptovalutama povezanih sa sankcioniranim subjektima značajno smanjio nakon objavljivanja OFAC-ovih oznaka.
Prije imenovanja, obim transakcija povezanih sa sankcioniranim subjektima bio je oko 90 miliona dolara mjesečno. Ova brojka je pala na samo 9 miliona dolara mjesečno nakon objavljivanja imenovanja.
Oznake OFAC-a također utiču na širi kripto ekosistem i određene vrste kriminala u vezi s kriptovalutama
Izvještaj je također otkrio da su oznake OFAC-a imale širi utjecaj na kripto ekosistem, jer su mnoge berze i drugi pružaoci usluga poduzeli korake da uklone ili blokiraju transakcije koje uključuju određene adrese. To je dovelo do smanjenja ukupnog obima transakcija koje uključuju sankcionirane subjekte, koji je pao sa oko 1% svih kripto transakcija prije označavanja na samo 0.1% nakon označavanja.
U izvještaju se navodi da su akcije OFAC-a imale posebno snažan utjecaj na određene vrste kriminala u vezi s kriptovalutama, kao što su napadi ransomware-a i aktivnosti na tržištu darkneta. Obim plaćanja ransomware-a značajno je opao nakon OFAC-ovih oznaka, pao je sa oko 6 miliona dolara mjesečno na samo 200,000 dolara mjesečno. Slično tome, obim transakcija povezanih sa darknet tržištima pao je sa oko 1.5 miliona dolara mjesečno na samo 100,000 dolara mjesečno.
Sve u svemu, izvještaj sugerira da su OFAC-ove oznake vezane za kriptovalute bile efikasne u ometanju nezakonitih aktivnosti u prostoru kriptovaluta. Ciljanjem određenih adresa i entiteta, agencija je uspjela značajno smanjiti obim transakcija kriptovalutama povezanih sa sankcioniranim stranama i poremetiti rad mnogih kriminalnih grupa.
Kovanice privatnosti i međunarodna saradnja i dalje su izazovi u borbi protiv kriminala kriptovaluta
Vrijedi napomenuti, međutim, da su OFAC-ove oznake samo jedan alat u borbi protiv kriminala kriptovaluta. U izvještaju se navodi da je upotreba kovanica za privatnost, koja može otežati praćenje transakcija, u porastu i da i dalje predstavlja izazov za agencije za provođenje zakona.
Osim toga, izvještaj naglašava potrebu za većom međunarodnom saradnjom u borbi protiv kriminala kriptovaluta, budući da su mnogi od sankcionisanih subjekata bili smješteni u zemljama izvan SAD-a
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.
Izvor: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime