Ministarstvo pravde SAD-a optužilo je višeg izvršnog službenika Mining Capital Coina za zavjeru da počini prevaru s kripto investicijama u vrijednosti od 62 miliona dolara.
Prema tužbi DOJ-a, Luiz Capuci i neimenovani saučesnici prevarili su investitore u pogledu potencijala za stvaranje profita MCC paketa za rudarenje i izvornog tokena pod nazivom Capital Coin, koji je bio podržan "najvećom operacijom rudarenja kriptovaluta".
U žalbi podnesenoj američkoj Komisiji za vrijednosne papire i berze prošlog mjeseca otkriveno je da je Capuci prodao rudarske pakete najmanje 65,000 investitora od januara 2018.
Grupa je nudila dnevni prinos od 1% do godinu dana, navodi se u saopštenju SEC-a.
Preporučena literatura | Traže se: Conti Hackers – SAD visi 15 miliona dolara za informacije o ruskim sajber kriminalcima
Iste stare laži
DOJ tvrdi da je umjesto da koristi novac investitora za rudarenje kriptovaluta, kao što je Capuci obećao, on je sredstva prebacio u svoje novčanike za kriptovalute.
U žalbi SEC-a je navedeno da je MCC zaradio više od 8 miliona dolara od prodaje paketa za rudarenje i 3.2 miliona dolara u inicijacijskim naknadama, čime je finansiran skup životni stil koji je uključivao luksuzne automobile, jahtu i nekretnine.
O luksuznim automobilima i jahtama
MCC je imao sve karakteristike piramidalne šeme. Kako bi privukao investitore, Capuci, 44, iz Port St. Lucie, Florida, tražio je podružnice i promotere. Zauzvrat, obećao je promoterima ekstravagantne poklone kao što su Apple satovi, iPad-i i luksuzna vozila.
U saopštenju za javnost, pomoćnik glavnog tužioca Kenneth A. Polite, mlađi iz Odeljenja za krivična dela Ministarstva pravde, naveo je:
„Odeljenje je posvećeno praćenju novca — bilo stvarnog ili digitalnog — kako bi se razotkrile kriminalne šeme, ovi prevaranti bili odgovorni i zaštitili investitori.
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta na 1.52 biliona dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com
'Napredni botovi za kripto trgovinu' za prevaru investitora
MCC je, rekao je Capuci, udružio se s vrhunskim softverskim stručnjacima u Aziji, Rusiji i Sjedinjenim Državama kako bi "napravio poboljšanu verziju trgovačkih robota koja je testirana s tehnologijom koja se nikada prije nije koristila".
Istog dana kada je otkrivena optužnica DOJ-a, SEC je iznijela optužbe za prijevaru protiv MCC-a, suosnivača Emersona Piresa, Capucija i dva entiteta u vlasništvu Capuci, Bitchain Exchanges i CPTLCoin Corp.
DOJ je optužio Capucia za zavjeru o žičanoj prijevari, zavjeru za prevaru s vrijednosnim papirima i međunarodnu zavjeru za pranje novca.
Preporučena literatura | Bitcoin pada na 34 dolara jer indeks straha i pohlepe registruje "ekstremni strah"
45 godina iza rešetaka
Ako bude osuđen po svim tačkama optužnice, mogao bi se suočiti sa zatvorskom kaznom do 45 godina. Terenska kancelarija Federalnog istražnog biroa u Majamiju i istrage unutrašnje sigurnosti trenutno istražuju situaciju.
Posljednjih godina vlasti su optužile brojne kripto lidere da rade na Ponzi shemama.
Ministarstvo pravde optužilo je kreatora Bitconnect-a Satishkumara Kurjibhaija Kumbhanija ranije ove godine zbog navodnog upravljanja Ponzi šemom vrednom 2 milijarde dolara – najveće kripto piramidalne prevare u istoriji.
Istaknuta slika Bitcoin Magazine, grafikon od TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/