Kripto zajmodavac Nexo na meti u Bugarskoj istražuje navodno pranje novca i poreske prekršaje

„Postoje nadležni u jednoj od Nexoovih kancelarija u Bugarskoj, koja je, kao što znate, najkorumpiranija zemlja u EU (Evropskoj uniji)“, rekao je portparol Nexa u e-poruci za CoinDesk. „Oni postavljaju upite u vezi sa sprečavanjem pranja novca i porezima o bugarskom entitetu grupe koji nije suočen s klijentima, već ima samo pozadinske funkcije – obračun plaća, korisničku podršku, usklađenost. Mi smo jedan od najstrožih subjekata u pogledu KYC/AML.”