Kripto zajmodavca Nexo izvršila je racija od strane policije u Bugarskoj

Kripto zajmodavac Nexo vidio je da su policajci upali u njegove urede u Bugarskoj u okviru onoga što je navodno dio istrage o firmi za kriptovalute.

Izvještaji pokazuju da bugarske vlasti istražuju Nexo zbog navodne utaje poreza i pranja novca.

300 policajaca upada u Nexo ured

Policajci od 300, zajedno s tužiocima i drugim sigurnosnim agentima, upali su u urede firme za kriptovalute Nexo u Bugarskoj, navodi Bloomberg.

Racija je povezana sa sumnjom na nezakonitu aktivnost londonske organizacije za kriptovalute. 

Izvještaji pokazuju da je Nexo u središtu koordinirane međunarodne istrage o sumnji na pranje novca, utaju poreza, ilegalno bankarstvo, sajber kriminal i zaobilaženje sankcija protiv Rusije. 

Na brifingu lokalnoj štampi u Bugarskoj, Siika Mileva, glavni portparol tužilaštva u zemlji, optužila je kompaniju da se bavi nezakonitim aktivnostima.

“Možemo pojasniti da je za posljednjih pet godina kroz platformu prošlo više od 94 milijarde dolara kao promet”, navela je Mileva i dodala: “Utvrđeno je i prikupljeni dokazi da je klijent platforme platforma lice koje je zvanično proglašeno za finansiranje terorističkih akata.”

Siika Mileva, glavni portparol tužioca.

Suosnivač Nexoa Antoni Trenchev odgovorio je na raciju, rekavši Bloombergu da je povezan s bugarskim entitetom povezanim s firmom. Trenchev je dodao da entitet nije okrenut klijentima i da je imao samo funkcije operativnih troškova.

U prosincu, kripto zajmodavac je otkrio planove za postepeno ukidanje operacija u Sjedinjenim Državama, navodeći da razgovori s američkim regulatorima nije dalo rezultata.

Više problema za kripto zajmodavce

Nexo-ovi sukobi sa organima za provođenje zakona u Bugarskoj posljednja su nevolja koja pogađa učesnika na sceni kripto pozajmljivanja. Međutim, dok drugi pate od problema s likvidnošću, Nexov slučaj se čini jedinstvenim.

Kripto zajmodavci vole putnik i Digital Currency Group's Genesis Global Kapital je među rastućom listom firmi koje su trenutno u nekoliko stepena finansijskog stresa.

Ove kompanije su pogođene jednogodišnjom zimom kripto medvjeda, kolapsom velikih dužnika poput Three Arrows Capital, kolapsom ekosistema Terra i FTX bankrot.

Kako je nedavno objavio crypto.news, suosnivač Geminija Cameron Winklevoss je u otvorenom pismu optužio Genesis i DCG za prevaru Geminija i 340,000 korisnika Earn-a i pozvao na trenutno uklanjanje generalnog direktora DCG Barryja Silberta.

Pratite nas na Google Vijestima