CEO Crypto, forex platforme izjasnio se krivim za šemu prevare od 248 miliona dolara

Eddy Alexandre, izvršni direktor navodne platforme za trgovanje kriptovalutama EminiFX, izjasnio se krivim za robnu prijevaru na okružnom sudu u New Yorku, pristao je da vrati milione investitorima koji su izgubili sredstva zbog njegove “prevare ulaganja u kriptovalute”.

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država (DOJ) objavio 10. februara da je Alexandre podneo priznanje krivice po jednoj tački za robnu prevaru i da će platiti preko 248 miliona dolara za oduzimanje, zajedno sa restitucijom koja tek treba da bude precizirana.

Alexandre je uhapšen i optužen u maju zbog svoje uloge u EminiFX-u i prvobitno se izjasnio da nije kriv, ali promijenjen izjasnio se o krivici 10. februara. Prijeti mu maksimalna kazna od 10 godina zatvora.

Prema američkom tužiocu za južni okrug New Yorka Damianu Williamsu, od otprilike septembra 2021. do maja 2022., Alexandre je vodio platformu za trgovanje kriptovalutama i forexom i „tražio više od 248 miliona dolara ulaganja od desetina hiljada pojedinačnih investitora“.

Williams je rekao da je Alexandre navodno EminiFX mogao dati "nedeljni prinos od najmanje 5%", ali u stvarnosti, izvršni direktor nije uložio "znatan dio" sredstava i "čak je koristio neka sredstva za lične kupovine".

On je reklamirao EminiFX kao platformu za pasivni prihod za koju se koristila tajna nova tehnologija automatizovati trgovanje u kripto i stranim valutama koje su “garantovale” navedene povrate ulaganja.

Alexandre je odbio da kaže investitorima koja je tehnologija i obećao je da će udvostručiti svoj novac u roku od pet mjeseci. Investitorima u šemu je lažno predstavljena informacija da su zaradili navedenih 5% prinosa.

Povezano: Kripto berze se bave insajderskom trgovinom nakon nedavnih osuda

U stvarnosti, Aleksandre izgubio milione dolara o sredstvima koja je uložio — što nije otkrio investitorima.

Takođe je usmerio oko 14.7 miliona dolara na svoj lični bankovni račun i iskoristio oko 155,000 dolara za kupovinu BMW-a i više za plaćanje Mercedes Benzu.

Neki od EminiFX investitora podržavali su Alexandrea uprkos prevari koju je počinio.

Nekolicina je otputovala iz inostranstva da prisustvuje ročištu za izjašnjenje o krivici u avgustu, prema Bloombergu od 10. avgusta izvještaj. Jedan pristalica tvrdio je da je slučaj protiv Alexandrea rasistički.

On se takođe suočava sa odvojenom građanskom parnicom od Komisija za trgovanje robnim rokama, koji je tužiti Alexandrea za “prevarno traženje i pronevjeru” u vezi s trgovinom kriptovalutama i devizama.