Kripto kompanije u SAD-u platile su preko 3 milijarde dolara kazni s obzirom da je SEC najveći sakupljač ⋆ ZyCrypto

• Kripto kompanije su platile preko 3 milijarde dolara kazni američkim vlastima otkako je Satoshi Nakamoto lansirao Bitcoin.
• BlockFi je dobio najveću kaznu nakon što je platio 100 miliona dolara početkom godine.
• Plaćanje kazni sugerira da industrija kriptovaluta nije tako neregulisana kako je kritičari predstavljaju.

Američka Komisija za vrijednosne papire i berze (SEC) i Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) uživaju u većem udjelu kazni koje plaćaju kripto kompanije. Od kada je industrija stvorena 2009. godine, kompanije su potrošile više od 3 milijarde dolara.

Nedavni izvještaj Elliptic, blockchain analitičke firme otkrio je da su američki finansijski regulatori nametnuli 3.3 milijarde dolara kazni firmama u industriji kriptovaluta. U 2020. cifra je iznosila jedva 2 milijarde dolara, ali 18 mjeseci kasnije, skoro se udvostručila zahvaljujući povećanim regulatornim pokušajima da zauzda industriju.

U izvještaju se navodi da je DIK bio najveći izvršilac sa 70% svih novčanih kazni koje ide agenciji. SEC je famozno udario BlockFi sa 100 miliona dolara kazne jer nije registrovao svoj kreditni proizvod. 

Predsjedavajući SEC-a Gary Gensler napomenuo je da odluka “pokazuje spremnost Komisije da radi sa kripto platformama kako bi utvrdila kako one mogu biti u skladu” sa postojećim zakonima. SEC je 2020. godine kaznio Telegram sa kaznom od 18.5 miliona dolara i zatražio je da vrati 1.2 milijarde dolara investitorima za neregistrovanu ponudu digitalnih tokena.

Komisija koju vodi Gary Gensler nagovijestila je daljnje pokušaje reguliranja industrije kriptovaluta najavljujući namjeru da se udvostruči veličina jedinice za kriptovalute i sajber.

The CFTC prati SEC sa preko 500 miliona dolara kazni koje su izrečene kripto firmama od 2009. Mreža za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) naplatila je BitMEX 100 miliona dolara za kršenje Zakona o bankarskoj tajni (BSA), dok je Kancelarija za kontrolu strane imovine počela da napušta svoje označiti u industriji sa kaznama od skoro milion dolara.

Većina kazni se vrti oko neregistrovanih ponuda vrijednosnih papira, prijevara i kršenja protiv pranja novca. Novčane kazne često nose naziv građanskih kazni, degorgementa i restitucije, a nagodba Stevea Chena iz 2017. za optužbe za prevaru premašuje 217 miliona dolara.

Efekti na industriju

Za industriju koja ima jedva 13 godina, kazna od 3.3 milijarde dolara je prilično zabrinjavajuća, ali analitičari tvrde da je to znak rasta. Prema suosnivaču Elliptika, Tomu Robinsonu, "ove kazne nisu usporile kripto industriju", već daju investitorima samopouzdanje da nastave.

Robinson tvrdi da su kazne također pokazatelj poboljšanja regulacije kripto prostora. Industrija je kritikovana jer ima nejasan regulatorni okvir koji je vodi i zaradila je titulu „Divljeg zapada“.

“Ove kazne pokazuju da je kriptovaluta daleko od regulisanja. Postojeći zakoni i propisi se već koriste za ograničavanje i kažnjavanje nezakonite upotrebe kripto imovine”, rekao je Robinson.

Strah od novčanih kazni doveo je do toga da firme budu oprezne u poslovanju unutar prostora. Na primjer, Coinbase je odustao od predloženog projekta pozajmljivanja nakon SEC-a prijetio tužbom razmjena.