Kripto berza WazirX vidi da je imovina odmrznuta usred istrage indijskog regulatora

Indijska uprava za provedbu (ED) odmrznula je račune kripto burze WazirX, prema do ažuriranja razmjene. 

Bankovni računi berze su odmrznuti nakon "aktivne saradnje" sa ED putem aktivnih provera protiv pranja novca (AML) koje su blokirale "sumnjive račune", stoji u današnjem saopštenju.

Burza, jedna od najvećih u Indiji sa a Obim trgovanja 2.9 sata od 24 miliona dolara, imala Zamrznuta sredstva od 8.14 miliona dolara duže od mesec dana. 

Finansijski čuvari optuženi razmjena olakšavanja pranja novca”putem kupovine i prijenosa virtualne kripto imovine.” Izdanje ED-a također navedeno da je 16 fintech kompanija koristilo WazirX za usmjeravanje kripto imovine u “nepoznate strane novčanike”.

Finansijski regulator je tokom istrage o razmjeni otkrio da je od osumnjičenih 16 kompanija koje su navodno prale novac putem WazirX-a većina računa već bila blokirana između 2020. i 2021. godine. 

Današnje vijesti dolaze usred „istrage o pranju novca koja je u toku u ilegalnim aplikacijama za online klađenje u kineskom vlasništvu“, rekao je regulator još u junu. U to vreme, ED izdat WazirX sa obavještenjem o show-causeu kao dio svoje istrage. 

ED je naveo da "klijenti WazirX-a mogu prenijeti 'vrijedne' kriptovalute bilo kojoj osobi bez obzira na njenu lokaciju i nacionalnost bez ikakve odgovarajuće dokumentacije", što je izazvalo istragu i dalje zamrzavanje imovine.

WazirX tek treba da odgovori Dešifriraj's zahtjev za komentar u vrijeme za štampu.

Regulator razbija WazirX, CoinSwitch

Indijski nadzorni pas aktivno istražuje pranje novca i druge lažne kripto aktivnosti.

CoinSwitch, još jedna indijska kripto berza koju podržavaju kao što su Coinbase i a16z, je optuženi kršenja zakona o forexu i vidio je pet njegovih lokacija pod istragom u avgustu. 

Izvršni direktor berze je izjavio da je upit o berziNije se radilo o „pranju novca“, već o svakodnevnim operacijama i procedurama za uključivanje novih korisnika (KYC). U vrijeme štampanja, nije bilo ažuriranja.