Indijska mjenjačnica kriptovaluta WazirX u ponedjeljak je saopćila da je indijska uprava za provedbu (ED) odmrznula svoje bankovne račune nakon što su "aktivna saradnja" i "aktivne provjere protiv pranja novca" dovele do blokiranja sumnjivih računa.
Indijski ED prošlog mjeseca zamrznuo je račune mjenjačnice kriptovaluta WazirX u sklopu istrage o pranju novca. U ponedjeljak je burza objavila da je agencija odmrznula račune nakon saradnje s burze, što je nesumnjivo najnovija pozitivna vijest o kriptovaluti koja dolazi iz Indije u posljednje vrijeme. Ovaj potez će omogućiti WazirX-u da nastavi sa svojim bankarskim operacijama. U blogu WazirX-a objavljenom u ponedjeljak navedeno je da neke od 16 fintech kompanija i aplikacija za instant zajmove koje istražuje ED koriste njegovu platformu. Razmjena je dalje izvijestila da je nakon interne istrage označila račune koje je ED želio ispitati i blokirala ih još 2020. i 2021. ED je okrivila WazirX za njihovo nepoštivanje istražnih zahtjeva za detalje transakcije i dokumente navodnih opranih i njihovih subjekata. Blog post glasi:
Kompanija je dalje pojasnila da nema nikakve veze s bilo kojim od navodnih optuženih Fintech i Instant kreditnih subjekata za koje se čini da su predmet istrage ED-a, te da provodi KYC/AML provjere iako nema zakonsku obavezu da to učini. WazirX je kao i svaki drugi posrednik čija je platforma možda zloupotrebljena.
WazirX je jasno stavio do znanja da na svojoj platformi ima politiku netolerancije za ilegalne aktivnosti i traži od korisnika da je koriste u legalne svrhe. Kompanija je rekla: "Korisnici se na WazirX-u obavezuju da će raditi u skladu sa svim važećim zakonima."
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.
Izvor: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account