Zamrznuta imovina WazirX banke zbog optužbi za pranje novca

Indijska burza kriptovaluta, WazirX, pala je ispod radara Uprave za provedbu (ED). U najnovijem razvoju događaja, ED je pretražio prostorije direktora WazirX-a.

ED je zamrznuo bankovnu imovinu WazirX od 8.13 miliona dolara

Prema izvještajima, nakon izvršenih pretresa, v ED je zamrznuo njihovu bankovnu imovinu vrijedan preko Rs 64.67 kruna (približno 8.13 miliona dolara). Vladina agencija optužila je kripto platformu da pomaže kompanijama koje se bave aplikacijama za instant kredite u pranju lažnog novca. Dodaje se da se sredstva kupuju i prenose putem virtuelne kripto imovine.

Ova velika vijest došla je nakon što je indijski poslanik Pankaj Chaudhary spomenuo da Uprava za provedbu istražuje dva slučaja povezana s Wazirxima. Navodno je prekršio indijski zakon o upravljanju deviznom valutom (FEMA).

U skladu sa Times of India, Indiana Lawmaker je rekao da kripto transakcije između WazirX-a i aplikacije za pozajmice nisu zabilježene na blockchains-u. To je izazvalo uzbunu među indijskim agencijama. Međutim, prema odredbama FEMA-e protiv kripto platforme je izdana obavijest o pokazivanju razloga.

Dodaje se da je WazirX dozvolio vanjske doznake digitalne imovine u vrijednosti od preko 2.790 miliona Rs (oko 351 milion dolara) u neke nepoznate novčanike.

Kripto razmjena dozvoljava transfere trećih strana

Međutim, navodi se da je u drugom slučaju optužena kripto berza dozvolila stranim učesnicima da konvertuju jednu kriptovalutu u drugu. WazirX je također dozvolio transfere sa berzi trećih strana kao što su FTX i Binance.

Uprava za izvršenje je istakla da je optužena kreditna kompanija koristila digitalnu imovinu kako bi izvukla sredstva iz zemlje. Dodaje se da se većina novca prenosi u Hong Kong korištenjem kriptovaluta.

Vladina agencija pronašla je dokaze u vezi s transferom novca i zamrznula digitalnu imovinu u vrijednosti od 100 milijuna dinara. Dodaje se da je ED pretresao kuću Sameera Mhatrea u Mumbaiju, dok je Nischal Shetty, još jedan direktor Za WazirX se kaže da je u UAE.

Ashish vjeruje u decentralizaciju i ima veliki interes za razvoj Blockchain tehnologije, ekosistema kriptovaluta i NFT-a. Njegov cilj je da stvori svijest o rastućoj kripto industriji kroz svoja pisanja i analize. Kada ne piše, igra video igrice, gleda neki triler film ili se bavi nekim sportom na otvorenom. Javite mi se na [email zaštićen]

Predstavljeni sadržaj može sadržavati lično mišljenje autora i podložan je tržišnim uslovima. Istražite tržište prije nego što investirate u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš lični finansijski gubitak.