Kripto mjenjačnica Kraken pod istragom zbog kršenja američkih sankcija: NYT

Ministarstvo finansija SAD-a istražuje Krakena od 2019. i očekuje se da će izreći novčanu kaznu berzi kriptovaluta, navodi Izveštaj New York Timesa.

Kompanija je možda prekršila američke sankcije, prema izvještaju Timesa, dozvoljavajući korisnicima u Iranu, Kubi i Siriji da kupuju i prodaju digitalnu imovinu. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija vodi istragu. Kraken bi bila najveća američka kripto firma koja bi bila pogođena prinudnim mjerama od strane ureda. 

“Trezor ne potvrđuje niti komentariše potencijalne ili tekuće istrage. Ostajemo posvećeni korištenju svih naših alata i autoriteta za provedbu sankcija koje štite nacionalnu sigurnost SAD-a”, rekao je glasnogovornik Trezora u e-poruci.

Kraken je navodno dozvolio korisnicima da upravljaju računima u Iranu, kao iu Siriji i Kubi, koji su pod američkim sankcijama, navodi Times. Sankcije protiv Irana su na snazi ​​od 1979. Kraken tabela koju je pregledao Times pokazala je da firma ima više od 1,500 korisnika sa prebivalištem u Iranu.

“Kraken ne komentira konkretne razgovore s regulatorima. Kraken ima snažne mjere usklađenosti i nastavlja da razvija svoj tim za usklađenost kako bi se uskladio sa rastom poslovanja. Kraken pažljivo prati poštivanje zakona o sankcijama i, općenito, izvještava regulatore čak i o potencijalnim problemima”, rekao je glavni pravni službenik Kraken-a Marco Santori.

Izvršni direktor Krakena, Jesse Powell, bio je glasan o tome kome je dozvoljeno da koristi razmjenu. On odolijevale poziva na zamrzavanje računa ruskih korisnika u februaru, nekoliko dana nakon što je ta zemlja izvršila invaziju na Ukrajinu. SAD su sankcionisale neke ruske kompanije i pojedince, ali nisu prisilile kripto kompanije da napuste zemlju. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.