Kripto berza Kraken se nagodila sa američkim trezorom zbog kršenja sankcija Iranu

Kripto mjenjačnica Kraken se nagodila s američkim Ministarstvom financija zbog očiglednih kršenja sankcija Iranu.

Kripto berza Kraken sa sjedištem u SAD-u je slaganje da plati kaznu od 362,159 dolara kako bi riješio problem sa Uredom za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija (OFAC), prema federalnoj agenciji.

Kompanija će također potrošiti 100,000 dolara kako bi pojačala kontrolu usklađenosti obukom i tehničkim mjerama za poboljšanje provjere sankcija.

“Zbog Krakenovog neuspjeha da na vrijeme implementira odgovarajuće alate za geolokaciju, uključujući automatizirani sistem blokiranja internet protokola (IP) adresa, Kraken je izvezao usluge korisnicima koji su izgledali u Iranu kada su se bavili transakcijama virtualne valute na Krakenovoj platformi.”

Ukupno je bilo 826 transakcija između oktobra 2015. i juna 2019. u ukupnom iznosu od oko 1.7 miliona dolara od strane onih za koje se sumnja da su u to vreme bili u Iranu, prema Ministarstvu finansija.

“Iznos namirenja odražava OFAC-ovu odluku da Krakenova očigledna kršenja nisu bila neozbiljna i da su dobrovoljno samootkrivena.”

Prema priopćenju za javnost, Kraken je od tada implementirao automatizirano blokiranje za IP adrese povezane sa sankcioniranim jurisdikcijama i alate za analizu blokova kako bi pomogao u praćenju sankcija. Kraken je također unajmio posebnog šefa sankcija da usmjerava program usklađenosti, kao i dodao blokiranje geolokacije kako bi spriječio klijente na zabranjenim lokacijama da pristupe svojim računima.

Osnovan 2011. godine, Kraken je otvoren za javnu trgovinu 2013. godine i djeluje kao centralizirana globalna mjenjačnica.

Ne propustite ritam - Subscribe da biste dobili kripto e-mail upozorenja koja se dostavljaju direktno u vašu ulaznu poštu

Check Price Action

Pratite nas na cvrkut, Facebook i telegram

surfovati Daily Hodl Mix

Pogledajte najnovije vijesti
 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoju dužnu opremu prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/Yueh Chiang