Kripto berza Kraken pod istragom zbog sumnje u kršenje sankcija

Kraken, jednu od najvećih kripto berzi na svijetu, istražuje Ministarstvo financija SAD-a zbog sumnje na kršenje sankcija, što uključuje omogućavanje Irancima i drugima da obavljaju transakcije digitalnom imovinom na njenoj platformi.

Očekuje se da će Kraken platiti kaznu

Prema članak u New York Timesu, kripto berzu, koju vodi izvršni direktor Jesse Powell, pod istragom je Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva financija od 2019.

Od kompanije bi se očekivalo da plati kaznu, a to bi ujedno bila i najveća američka kripto kompanija koja bi bila podvrgnuta prinudnoj akciji od strane Agencije za trezor zbog navodnog kršenja sankcija nametnutih Iranu 1979. godine.

Izvršni direktor Powell izaziva kontroverzu

Za Krakena i regulatorna tijela nije baš bio slučaj sretnih porodica. The CFTC je kaznio kompaniju sa 1.25 miliona dolara za obavljanje zabranjene usluge trgovanja samo prošle godine.

Također, još 2019. je rečeno da je izvršni direktor Jesse Powell razmišljao o kršenju zakona o nizu pitanja sve dok su koristi bile veće od kazni. 

A onda je trenutno Pauel izazvao brojne kontroverze, kako unutar tako i izvan kompanije, nudeći da isplati zaposlenike koji nisu bili zadovoljni kulturom kompanije koju je usadio, a zatim je rekao da ne žali što ih je uvrijedio.

Dalja sporna situacija se također razvila između Powella i američkih vlasti, kada se generalni direktor opirao da mora zamrznuti račune svih građana iz Rusije. On je udovoljio svim zahtjevima za zamrzavanje računa pojedinaca koji su stavljeni na crnu listu, ali je napomenuo da bi bilo nepravedno učiniti sve građane Rusije objektom sankcija.

New York Times je izvijestio da je, prema tabeli, objavljenoj na kanalu za cijelu kompaniju Slack, Kraken i dalje dozvoljavao korištenje računa za razmjenu građanima iz Irana, Sirije i Kube. Tabela je od tada skinuta sa kanala.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.