Osnivač kripto berze izjasnio se krivim za optužbe za nelicencirani prenos novca od 700,000,000 dolara: DOJ

Bivši izvršni direktor kripto berze Anatolij Legkodimov izjasnio se krivim po federalnim optužbama za svoju ulogu u ilegalnom transportu i prenošenju nezakonitih sredstava u vrednosti od stotina miliona dolara.

Američko ministarstvo pravde (DOJ) kaže da je Legkodymov, osnivač kripto berze Bitzlato, priznao da je ove sedmice vodio nelicencirani posao prenosa novca na federalnom sudu u Bruklinu.

DOJ kaže da je Bitzlato postao utočište za prihode i sredstva od kriminala jer firma nije implementirala odgovarajuće procedure poznavanja svog klijenta (KYC).

Razmjena je također navodno omogućila više od 700 miliona dolara vrijedne transakcije kripto imovine sa korisnicima narko bazara Hydra Market koji je zatvoren u aprilu 2022. 

“Bitzlatova najveća strana u transakcijama s kriptovalutama bila je Hydra Market, internetska pijaca za narkotike, ukradene finansijske informacije, lažne identifikacione dokumente i usluge pranja novca, koje je bilo najveće i najdugotrajnije darknet tržište na svijetu.”  

Legkodymov je uhapšen u januaru kao vlasti kada su američke vlasti postavile Bitzlata na metu optužbi za pranje novca.

Kaže Američki tužilac za istočni okrug New Yorka Breon Peace,

“Današnje izjašnjavanje o krivici Legkodymova potvrđuje da je on bio dobro svjestan da je Bitzlato, njegovu mjenjačnicu kriptovaluta, korišten kao otvorenu okretnicu od strane kriminalaca koji su željni da iskoriste njegovu slabu kontrolu nad nezakonitim novčanim transakcijama. 

Optuženi je možda mislio da radi iz sigurnog utočišta u inostranstvu za svoju klirinšku kuću 'No Questions Asked', ali ovo krivično gonjenje i osuda pokazuju suprotno.”

Kao dio sporazuma o priznanju krivice, Legkodymov se složio da raspusti Bitzlato i da oslobodi svaki zahtjev za zaplijenjenu imovinu platforme koja se procjenjuje na 23 miliona dolara.

Ne propustite ritam – Pretplatite se da primate obaveštenja putem e-pošte direktno u inbox

Provjerite akciju cijene

Pratite nas na cvrkut, Facebook i Telegram

Surfajte Daily Hodl Mix

Pogledajte najnovije vijesti

 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoju dužnu opremu prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/agsandrew/WindAwake