Rukovodioci kripto berze odgovaraju na sankcije "dezinformacije"

“Toliko dezinformacija tamo.”

To je jedan izvršni direktor kriptovalute, koji govori u poruci za The Block, usred pojačanog fokusa na kriptovalute u kontekstu ruskih ekonomskih sankcija usred invazije na Ukrajinu. 

„Postoji ova opšta elizija 'ne blokiranja sankcionisanih pojedinaca' sa 'ne blokiranje svakog ruskog građanina'," nastavio je izvršni direktor.

Ured za kontrolu strane imovine zahtijeva kripto razmjenu da stavi na crnu listu određene ruske pojedince i entitete koji uključuju grupu poznatih oligarha. Ali nisu otišli tako daleko do potpunog isključivanja svih ruskih klijenata, što stručnjaci kažu da nije uslov, ali je postao popularan potez nekih kompanija usred tekuće invazije na Ukrajinu, ali na rusku vojsku. 

Posljednjih dana, kompanije u rasponu od Revoluta preko PayPal-a do Googlea isključile su ruske korisnike.

Otpor među kripto berzama govori o osnovnom etosu kripto prostora: zagovaranju pristupa otvorenom finansijskom sistemu. Ovaj pristup je takođe inspirisao naslove poput „Rusko skriveno oruđe za podrivanje sankcija“, koje je Politico delimično napisao da se odnosi na ofšor kripto berze koje ne proveravaju identitet.

Guranje takođe nosi značajne političke konture. Visoki zvaničnik ukrajinske vlade pozvao je kripto burze da blokiraju ruske korisnike, dok ih je Hillary Clinton osramotila na MSNBC-u jer su se pretplatili na "neku, ne znam, filozofiju libertarijanizma ili bilo šta drugo".

U tvitu u petak, izvršni direktor Coinbasea Brian Armstrong rekao je da kompanija "vjeruje da svi zaslužuju pristup osnovnim finansijskim uslugama osim ako zakon ne kaže drugačije".

Iako se kripto berze možda protive popularnom trendu prekida pristupa Rusima, to ne znači da se ne pridržavaju smjernica za sankcije, kaže Caroline Brown, partnerica Crowell & Morning. Partner sa sjedištem u DC-u je ranije bio na pozicijama u Ministarstvu pravde SAD-a i Ministarstvu finansija. 

“Dok su SAD uvele geografske sankcije za dva separatistička regiona u Ukrajini, još uvijek nije na snazi ​​potpuni embargo na Rusiju”, rekao je Brown u telefonskom razgovoru s The Blockom, dodajući:

„Mnoge berze kriptovaluta imaju snažne programe usklađenosti, koji bi, ako rade efikasno, trebali pomoći u identifikaciji transakcija koje uključuju novčanike sankcionisanih subjekata i doprineti naporima da se osujeti upotreba digitalne imovine kako bi se izbegle sankcije.”

FTX-ov post na blogu u petak navodi pristup koji operateri razmjene koriste da identifikuju sankcionirane pojedince i blokiraju im pristup.

Na primjer, burze prate izvor bankovnih transfera na svoju platformu kako bi osigurale da nisu vezane za pojedince ili entitete koji su na crnoj listi putem OFAC-ove liste posebno određenih državljana i blokiranih osoba. 

Evo FTX-a:

“Burze koje mogu prihvatiti bankovne transfere kao izvore fiat depozita znaju identitet izvorne finansijske institucije i stoga mogu otkriti da li valuta dolazi iz, na primjer, ruske banke sa sankcija, izvora sa crne liste ili nekog drugog problematičnog izvor sredstava. Ovo pruža jedan jednostavan i efikasan način blokiranja značajne količine direktnih aktivnosti sankcionisanih institucija.”

U slučajevima kada bi sankcionirani pojedinci mogli pokušati prebaciti kriptovalute putem razmjene poput FTX-a, analitika na lancu mogla bi se koristiti za „prepoznavanje prijenosa kriptovaluta koji potiču iz bilo kojeg poznatog nezakonitog ili sankcionisanog izvora.

„Dalje, heuristika može pomoći u identifikaciji geografskog porijekla kripto transfera, a moćni algoritmi za strojno učenje uočavaju obrasce u historiji transakcija i drugim interakcijama novčanika koje bi ukazivale na povećan rizik“, navodi se na blogu FTX. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.