Američke vlasti uhapsile su ruskog direktora za kriptovalute za kojeg se sumnja da je razmijenio kriptovalute vrijedne milione sa trgovcima drogom i sajber kriminalcima.
Ministarstvo pravde (DOJ) je 18. januara 2023. izvijestilo da je Anatolij Legkodymov, 40, većinski vlasnik Bitzlato kripto berze, uhapšen u Majamiju.
Američko ministarstvo finansija nazvalo je Anatolijevo kripto razmjenu kao “primarni problem pranja novca”, (.) (T) radnja se izvodi na način da oslabi razmjenu i prekine njeno finansiranje.
Prema tvrdnjama Bitzlato je razmijenio preko 700 miliona dolara kripto imovine sa Hydrom, tržištem koje se u osnovi koristi za obavljanje svih vrsta ilegalnih aktivnosti kao što su krijumčarenje, trgovina drogom i prodaja ličnih podataka ljudi.
U razgovoru s medijima, zamjenica državnog tužioca Lisa Monako rekla je da su nezakonite aktivnosti izazvale "krizu povjerenja u tržišta kriptovaluta".
Nakon akcije američkih vlasti protiv vlasnika Bitzlata (Premjestite ovaj dio na kraj rečenice), evropske i francuske vlasti zaplijenile su Bitzlatovu kriptovalutu i njene kompjuterske servere kako bi osakatili razmjenu.
Anatolij Legkodymov je prvobitno živeo u Kini. Zašto je bio u Majamiju, još nije poznato.
U vrijeme Ransomware napada, hakeri radije prihvataju otkupnine u kriptovalutama i peru novac putem mjenjača i "miksera".
Hakeri peru novac koristeći kriptovalute i kripto berze i miksere.
'Mikser' je usluga koja se koristi za skrivanje originalne transakcije i detalja o pošiljaocu i primaocu tako da se obrađene transakcije ne mogu pratiti.
Bitzlato je obradio preko 4.5 milijardi dolara kriptovaluta transakcija od 2018.
Agregator podataka Chainalysis je istakao da su sajber kriminalci i hakeri primili više od 1.2 milijarde dolara u vidu otkupnine u 2020. i 2021. zajedno.
Ari Redbord, šef pravnih i vladinih poslova u TRM Labs-u, spomenuo je da je nered u Bitzlatu dio “veoma strateškog” napora američkih vlasti da “krenu na nezakonitu podlogu kripto ekonomije”.
TRM Labs je obavještajna firma koja pomaže finansijskim institucijama, kripto preduzećima i vladinim agencijama da istraže finansijske zločine u vezi sa kriptovalutom.
U interakciji sa CNN-om, Redbord je rekao da “Ove vrste regulatornih radnji šalju poruku cijeloj kripto industriji: i dalje tražimo neusklađene razmjene bez obzira gdje se nalaze ili koliko su velike.”
(Kao čitaocu iz SAD-a izgleda čudno završiti ovaj članak na citatu. Čitaoci više vole da vide završni pasus koji završava članak.)
Crvena : Izbrišite ili premjestite na novi položaj.
Žuta: Prerađen ili preformuliran određeni odjeljak.
(Započnite novinske članke odgovarajući na pitanja Ko, Kada, Gdje, Šta, Zašto, Kako)
Steve Anderson je australijski kripto entuzijast. Specijalista je za upravljanje i trgovinu više od 5 godina. Steve je radio kao kripto trgovac, voli učiti o decentralizaciji, razumijevajući istinski potencijal blockchaina.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/