Federalni zvaničnici objavili su u srijedu da je uhapšen ruski državljanin koji je upravljao kripto mjenjačom koja je postala luka za prihode od nezakonitih aktivnosti.
Američke vlasti su ogrlile 40-godišnjeg stanovnika Kine Anatoly Legkodymov na tvrdnje da je njegova platforma za trgovanje kriptovalutama Bitzlato, registrovana u Hong Kongu, obradila stotine miliona dolara prljavog novca.
U utorak navečer agenti Federalnog istražnog biroa uhvaćen Legkodymov u Majamiju.
DOJ je u srijedu saopćio da je Bitzlato isključen kao dio "međunarodne operacije provođenja kriptovaluta".
Lisa Monako, zamjenica državnog tužioca, opisala je hapšenje kao "veliki udarac kripto-kriminalnom ekosistemu".
Prljavi novac koji teče iz kripto berze Bitzlato
DOJ je to tvrdio Bitzlato, bilo direktno ili putem kanala trećih strana, razmijenio je više od 700 miliona dolara u kriptovalutama sa korisnicima Hydra Marketa, darknet tržišta za drogu, lažne lične karte i drugu ilegalnu robu.
DOJ i njemački organi za provođenje zakona poduzeli su mjere protiv Hydra Marketa, što je rezultiralo njegovim zatvaranjem u aprilu prošle godine.
Slika: The Moscow Times
Prema američkom tužiocu Breonu Peaceu:
“Institucije koje trguju kriptovalutama nisu iznad zakona i njihovi vlasnici nisu izvan našeg dosega.”
Ličnosti uključene u operaciju, prema Monako, učestvovale su u “koordiniranoj kampanji ometanja” koja je uključivala aktivnosti provođenja zakona u brojnim evropskim zemljama i konfiskaciju Bitzlatovih kompjuterskih mreža.
Mreža za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) Ministarstva finansija SAD izdala je naredbu kojom se Bitzlato imenuje „glavnom pranje novca zabrinutost” u vezi sa ruskim ilegalnim finansiranjem.
Bitzlato i njegovi kupci iz SAD-a
Legkodymov je takođe optužen da je obavljao Bitzlato transakcije iz Majamija između 2022. i ove godine, kao i da je primao izveštaje o "značajnom saobraćaju" na svojoj veb stranici sa IP adresa koje se nalaze u Sjedinjenim Državama. Prema DOJ-u, ovo uključuje više od 250 miliona posetilaca u julu 2022.
Reuters je izvijestio da je Bitzlatova web stranica u srijedu zamijenjena obavještenjem u kojem se navodi da su francuske vlasti deaktivirale uslugu.
Bitzlato je bila malo poznata kripto kompanija prije akcije u srijedu i obradila je oko 4.5 milijardi dolara u bitcoin transakcijama od 2018. godine, prema regulatorima.
U međuvremenu su vlasnici Bitzlata putem Telegrama otkrili da je razmjena ugrožena.
Obavijestili su kupce da su isplate obustavljene na neodređeno vrijeme i zatražili su da odustanu od slanja kovanica na stranicu dok se problem ne otkloni.
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta na 924 miliona dolara na dnevnom grafikonu | grafikon: TradingView.com
U srijedu je Legkodymov bio u pritvoru, a nije poznato da li ima advokata koji može govoriti u njegovo ime.
Prema DOJ-u, ako bude osuđen za vođenje nezakonitog posla za prenos novca, prijeti mu kazna od najviše pet godina zatvora.
Chainalysis, startup za blockchain analitiku, otkrio je prošle sedmice da su nezakoniti kripto transferi dosegli rekordnih 20 milijardi dolara u 2022., prvenstveno kao rezultat porasta sankcionisanih kripto adresa.
Istaknuta slika Ronstik/Alamy
Izvor: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/