Kripto mjenjačnica Bitkub ciljana od strane tajlandskog SEC-a 

• 2022. se pokazala kao regulatorna katastrofa za najveću tajlandsku kripto berzu
• Suočio se sa višestrukim prinudnim radnjama i novčanim kaznama vrijednim hiljadama dolara
• Kazna će se koristiti za nadoknadu troškova istrage SEC-a

Najveća berza kriptovaluta na Tajlandu, Bitkub, i još četiri osobe optužene su od strane Komisije za hartije od vrednosti (SEC) da su uključeni u trgovinu pranjem.

Pojedinci će biti kažnjeni sa više od 600,000 dolara.

Tajlandska komisija za vrijednosne papire i berzu (SEC) tvrdila je u saopštenju za javnost u utorak, 27. septembra 2022., da su g. Anurak i g. Sakon Srakawee sudjelovali u trgovanju pranja na Bitkub platformi.

Da li je Bitkub dio slučaja Wash Trading?

U kripto industriji, pranje pranja je praksa u kojoj trgovac kupuje i prodaje digitalnu imovinu sebi, stvarajući lažno tržište i naduvan obim trgovine.

Ipak, Bitkub i dvije osobe su navodno odbile da se pridržavaju sankcija i riješe stvar, navodi SEC, koji je naveo da je agencija prvobitno odlučila da izrekne građanske sankcije trojici prestupnika. Kao rezultat toga, regulator traži da se prekršiteljima sudi pred građanskim sudom.

Tajlandski regulatorni nadzor želi da se Anuraku i Sakonu zabrani obavljanje dužnosti direktora ili izvršnih pozicija. Osim toga, prekršiteljima bi trebalo zabraniti trgovanje kriptovalutama.

Osim toga, Bitkub i druge osobe uključene u slučaj morali su da plate 24,161,292 bahta (oko 636,000 dolara).

Kazna će biti iskorištena za pokrivanje troškova istrage DIK-a. Regulatorno tijelo je također iznijelo optužbe o trgovanju pranjama protiv Satang Corporation, lokalne berze digitalnih sredstava, u zasebnom saopštenju.

PROČITAJTE TAKOĐE: Opet se javlja greška za uklanjanje sa liste OpenSea

Tajland drži snažan regulatorni nadzor nad kriptovalutom

DIK tvrdi da su DOO Fair Expo i Nikolaj Zahorski, dvojica prestupnika, bavili trgovinom pranja na Satangu.

SEC je saopštio da će LLC Expo Fair i Mikalai biti procesuirani na građanskom sudu jer nisu ispoštovali građanske sankcije, baš kao i prva tri slučaja. Dvanaest miliona bahta, ili 317,660 dolara, izrečeno je obojici prestupnika.

Najnoviji razvoj događaja dolazi ubrzo nakon Tajlandske komisije za hartije od vrijednosti (SEC) ošamario Bitkubovog glavnog tehnološkog službenika (CTO) sa 235,000 dolara kazne zbog navodnog umiješanosti u insajdersku trgovinu.

U nastojanju da zaštiti trgovce, lokalno regulatorno tijelo nedavno je pozvalo javnost na povratnu informaciju o svojoj odluci da zabrani lokalnim preduzećima koja se bave kriptovalutama da pružaju usluge pozajmljivanja i ulaganja. Nedavno je jedan broj kompanija koje se bave pozajmljivanjem kriptovaluta proglasile bankrot.

Nancy J. Allen je kripto entuzijasta i vjeruje da kriptovalute inspirišu ljude da budu svoje banke i odstupe od tradicionalnih sistema monetarne razmjene. Također je zaintrigirana blockchain tehnologijom i njenim funkcioniranjem.

Najnovije objave Nancy J. Allen (vidjeti sve)