Crypto Exchange pristaje platiti kazne američkim regulatorima 

• Ranije u julu 2022, Kraken su optužili njegovi iranski korisnici. 
•  Kraken će platiti 362,159 dolara da podmiri svoju potencijalnu odgovornost u slučaju.

Ministarstvo financija Sjedinjenih Država službeno se nagodilo s kripto razmijeniti Kraken zbog navodnih transakcija u Iranu. 

 U ponedjeljak, 28. novembra 2022., Ured trezora za kontrolu strane imovine objavio je svoju izjavu, fokusirajući se na uslove nagodbe s matičnom kompanijom Kraken Payward, nakon što je optužila kompaniju za kršenje američkih sankcija za interakciju s iranskim korisnicima.

Prema Krakenu, završio je na radaru OFAC-a zbog navodnog neuspjeha da “implementira odgovarajuće alate za geolokaciju, uključujući automatizirani sistem za blokiranje internetskih protokola (IP) adresa”, također se napominje da je “Kraken izvozio usluge korisnicima koji su se činili u Iran kada su se bavili transakcijama virtuelne valute na Krakenovoj platformi.”    

Kraken će platiti 362,159 dolara da podmiri svoju potencijalnu odgovornost u slučaju. Pored toga, kompanija će od sada ulagati 100,000 dolara u implementaciju dodatnih kontrola poštovanja sankcija u praksu svoje kompanije.    

U izjavi e-poštom raznim medijima, Marco Santori, glavni pravni službenik Krakena, napomenuo je: “Kraken je zadovoljan što je riješio ovu stvar, koju smo otkrili, dobrovoljno prijavio i brzo ispravio.” 

Marco je rekao: „Čak i prije nego što je ušao u ovu rezoluciju, Kraken je poduzeo nekoliko koraka da pojača naše mjere usklađenosti. To uključuje dalje jačanje sistema kontrole, proširenje našeg tima za usklađenost i poboljšanje obuke i odgovornosti,” dodao je, “Sa ovim poboljšanim sistemima na snazi, mi smo u jačoj poziciji da nastavimo našu misiju ubrzavanja usvajanja kriptovaluta tako da ljudi iz cijelog svijeta mogu postići finansijsku slobodu i uključenost.”  

Ranije u julu 2022., TheCoinRepublic je izvijestio da američko Odjeljenje depozitara navodno istražuje Crypto trgovina Kraken sumnja da je dozvolila iranskim klijentima da koriste administraciju stranice ne poštujući vladine sankcije.  

Ministarstvo finansija će vjerovatno nametnuti novčanu kaznu za trgovinu; međutim, nije predložio vremenski raspored aktivnosti implementacije.

Kraken je 13. novembra u svom tvitu pojasnio da su računi suspendovani kako bi se zaštitili njihovi klijenti i dalje rekao da čuva pune rezerve i da sredstva drugih klijenata neće uopšte biti pogođena, verovatno želeći da stane na kraj strahovima korisnika da će platforma može imati problema s likvidnošću zbog odluke o zamrzavanju sredstava.

Dana 11. novembra, FTX je objavio da su kompanija i njena sestrinska kompanija Alameda Research podnijele zahtjev za stečaj po poglavlju 11. Također, glavni izvršni direktor, Sam Bankman-Fried, podnio je ostavku na svoju funkciju. Shodno tome, kompanije kao što su Kraken i mnoge druge planirale su obustaviti pristup nalogu zbog sigurnosti javnosti.

Najnovije objave Ritike Sharme (vidjeti sve)