Kripto doprinosi 75% ilegalnim deviznim transakcijama u ovoj zemlji

Južna Koreja je postala vodeće kripto tržište u posljednje dvije godine, a kripto transakcije su porasle rekordno. Međutim, nedostatak kripto propisa i vladinog nadzora doveli su do ilegalnih stranih transakcija povezanih s kriptovalutom u Južnoj Koreji. U stvari, 75% ilegalnih deviznih transakcija je kripto-povezano kako vlada razmišlja jačanje regulatornog okvira.

75% ilegalnih deviznih transakcija je kripto-povezano u Južnoj Koreji

Prema podacima vlade Južne Koreje, ilegalnim deviznim transakcijama dominiraju poslovi i trgovine vezani za kriptovalute, Bloomberg prijavljeno avgusta 25.

Tužilaštvo Južne Koreje trenutno istražuje četiri slučaja u vezi sa kriptovalutama koji uključuju preko 1.1 milijardu dolara u ilegalnim deviznim transakcijama. Carinska kancelarija je podnela mnoge slučajeve kršenja pravila deviznih transakcija poslaniku Min Byoung Dugu.

Zanimljivo je da je poslanik Min Byoung Dug optužio mnoge kripto berze, uključujući Upbit listinga i uklanjanja shitcoina za zaradu transakcijskih naknada.

Gotovo 75% transakcija koje krše pravila i propise o stranoj valuti povezane su s kriptovalutama. Ilegalne devizne transakcije su se udvostručile sa oko 800 miliona dolara u 2021. na milijarde ove godine. U stvari, nezakonite transakcije vezane za kriptovalute skočile su za 61% u odnosu na prošlu godinu.

Nažalost, posljednje dvije godine sve većeg usvajanja kriptovaluta u Južnoj Koreji učinile su da su ilegalne devizne transakcije skočile 70 puta u odnosu na 2020.

Četiri slučaja nelegalne devizne štednje odvojena su od tekuće istrage o ilegalnim aktivnostima banaka u vezi s kriptovalutama. Južne Koreje Služba za finansijski nadzor istražuje banke uključujući Woori Bank i Shinhan Bank za 3.4 milijarde dolara u kripto-povezanim deviznim transakcijama.

Probe protiv TerraForm Labs i Do Kwon

Tužilaštvo Južne Koreje je također istražujući TerraForm Labs, Do Kwon, i povezana lica za krizu Terra-LUNA. Vlasti istražuju optužbe za prevaru, pranje novca i utaju poreza.

Terra-LUNA kriza u maju je zamalo prevarila 40 milijardi dolara gubitaka za investitore širom svijeta. Vlasti su pozvale Terrine rukovodioce i podružnice na sudski postupak. Osnivač Terre Do Kwon je konačno unajmili advokate u Južnoj Koreji nakon četiri mjeseca skrivanja u Singapuru.

Varinder je tehnički pisac i urednik, tehnološki entuzijasta i analitički mislilac. Fasciniran disruptivnim tehnologijama, podijelio je svoje znanje o blokčejnu, kriptovalutama, umjetnoj inteligenciji i internetu stvari. Povezan je sa blockchain i industrijom kriptovaluta već duže vrijeme i trenutno pokriva sva najnovija ažuriranja i razvoj u kripto industriji.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati lično mišljenje autora i podložan je tržišnim uslovima. Istražite tržište prije nego što investirate u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš lični finansijski gubitak.