Kina je u posljednje vrijeme postala leglo ilegalne trgovine kriptovalutama. Zemlja je stekla priličnu reputaciju u međunarodnoj zajednici kada su u pitanju prevare i ilegalne aktivnosti koje uključuju kriptovalute.
Nedavno je došlo do brojnih zločestih aktivnosti koje potiču iz zemlje ili uključuju kineske državljane.
Na primjer, u junu 2021. godine više od 200 žrtava iz najmanje 20 zemalja izgubilo je 70 miliona dolara od prevaranata koji su se prerušili u lijepe i seksi Kineskinje koje su ih uvjerile da ulažu u kriptovalute.
U januaru ove godine, Chainalysis je objavio izvještaj u kojem se otkrivaju kineski kripto investitori koji su izgubili 2.8 milijardi dolara zbog ozloglašenog povlačenja tepiha. U ovoj prevari uhapšeno je osam osoba.
U julu prošle godine, neidentifikovani kineski državljani uhapšeni su nakon što su se umiješali u lažnu aplikaciju za kreditiranje u Indiji koja je također uključivala digitalne valute.
Ali možda je uzimanje kolača u ovim prijevarama nedavno rasformiranje kineske policije četverogodišnje kriminalne bande koja je bila odgovorna za pranje 5.6 milijardi dolara u kriptovalutama.
Grupa za pranje novca velikih razmjera '9.15'
Predvođena izvjesnim Hong Mouom, "9.15 banda" navodno stoji iza više od 300 incidenata teletrgovine uključujući različite stranice za prikupljanje i plaćanje širom Kine.
Grupa, koja djeluje od 2018. godine, također je omogućila unovčavanje nezakonitih sredstava od prijevare, kockanja i drugih aktivnosti povezanih s kriptovalutama u američki dolar kako bi se eliminirali tragovi nezakonitosti.
Koristeći kriptovalutu, Mouova grupa uspjela je oprati 40 milijardi juana, što se pretvara u manje-više 5.6 milijardi dolara, kažu kineske vlasti.
Nakon obračuna, uhapšena su 93 osumnjičena, a zaplijenjeno je više od 100 kompjutera i mobilnih telefona koje su koristili članovi bande.
Sredstva u iznosu od 300 miliona juana takođe su zamrznuta u skladu sa slučajem. Uspješno uklanjanje bande također je rezultiralo oporavkom od 7.8 miliona juana od ekonomskih gubitaka različitih žrtava.
Kriptovaluta: tamna strana
Iako se ovo može smatrati pobjedom za vlasti, to nesumnjivo još jednom stavlja klasu imovine u negativno svjetlo.
Tokom proteklih godina, zemlje poput SAD-a i Evrope poduzele su rigidne mjere da reguliraju kripto kao alternativno sredstvo financiranja za svoje građane.
Jedan od njihovih uvjerljivih argumenata je da se kriptovalute mogu koristiti za nezakonite aktivnosti i da je ovoj vrsti imovine teško ući u trag, barem na neki način, što ih čini atraktivnim alatom za pranje novca i druga srodna krivična djela.
U međuvremenu, kineske vlasti već procesuiraju krivični slučaj za uhapšene osumnjičene i Moua.
BTCUSD par vraća nivo od 19 hiljada dolara, trgujući na 19,434 dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com Istaknuta slika iz The Verge, grafikon: TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/