(Bloomberg) — Banka prilagođena kriptovalutama Silvergate Capital Corp. proučava da li je još uvijek održiva i preispituje svoje finansijske kontrole, nakon kolapsa FTX-a Sama Bankman-Frieda. Akcije su pale za čak 25%.
Najčitanije s Bloomberga
"Kompanija trenutno analizira određene regulatorne i druge istrage i istrage koje su na čekanju u vezi sa kompanijom", rekao je La Jolla, Silvergate iz Kalifornije u podnesku u srijedu, koji je također otkrio da nije mogao podnijeti godišnji izvještaj na vrijeme . “Nezavisna registrovana javna računovodstvena firma kompanije također traži detaljne informacije u vezi s takvim pitanjima i kompanija odgovara na takve zahtjeve.”
Silvergate je rekao da je prodao dodatne dužničke hartije od vrijednosti u januaru i februaru i da bi gubici vezani za njegov portfelj vrijednosnih papira, uz druge faktore, mogli umanjiti njegovu sposobnost da posluje kao neograničeno poslovanje. Također je navedeno da ga istražuje američko ministarstvo pravde, potvrđujući raniji izvještaj Bloomberga.
Short prodavci su slali pisma revizorima firme i američkim regulatorima u kojima su detaljno opisali ono što smatraju nedoličnim ponašanjem banke i njenih klijenata, uključujući optužbe za pranje novca. Odjeljenje za prevare Ministarstva pravde istražuje Silvergate zbog njegovih poslova sa FTX i Bankman-Friedovim hedž fondom za kriptovalute Alameda Research, objavio je Bloomberg News prošlog mjeseca, pozivajući se na ljude koji su upoznati s tim.
Dionice su pale na samo 10.15 dolara u produženom trgovanju u New Yorku nakon objave.
Američki zakonodavci, uključujući senatorku Elizabeth Warren, u međuvremenu su poslali banci više krugova pitanja o njenim FTX odnosima, nazivajući ranije odgovore firme izobičnim i nepotpunim.
Prema pravilima o vrijednosnim papirima, javna preduzeća veličine Silvergate-a moraju podnijeti sveobuhvatan godišnji izvještaj, poznat kao 10-K, 60 dana od kraja fiskalne godine. Izvještaj mora sadržavati revidirane finansijske izvještaje kao i pismo kojim se potvrđuje da su rezultati pripremljeni u skladu sa računovodstvenim standardima. Glavni izvršni službenik i glavni finansijski službenik također moraju pismeno potvrditi da je izvještaj tačan.
Silvergateov rok za to je bio u srijedu. Podnošenjem takozvanog NT 10-K, Silvergate mora navesti razlog za kašnjenje, a zatim ima još 15 dana da podnese izvještaj. Firmama je ponekad potrebno mnogo duže od toga da se povinuju, posebno u slučaju preračunavanja. Silvergate je prijavio gubitak od milijardu dolara u četvrtom kvartalu 1. jer je prodao vrijednosne papire kako bi pokrio milijarde dolara povlačenja klijenata.
Revizor Silvergatea, Crowe LLP, primio je više pisama od prodavača kratkih rokova Jamesa Gibsona i Marca Cohodesa koji iznose navode o Silvergateovom postupanju sa sredstvima klijenata i govore računovođama da su dužni da istraže sve probleme bitne za njegovu reviziju, prema komunikacijama koje je pregledao Bloomberg.
Portparol Crowea je odbio da komentariše.
"Pišemo da vas upozorimo na rizike da su klijenti Silvergate-a koristili entitet da se upuste u značajno pranje novca i da je menadžment Silvergate-a pogrešno predstavio svoje poslovne operacije potencijalno kršeći zakon i standarde revizije", napisao je Gibson u 6. februaru. pismo.
Prodavači se u tom pismu pozivaju na Silvergateov decembarski odgovor Senatu u kojem se navodi da se program banke protiv pranja novca svake godine analizira od strane nezavisnih revizora i poziva Crowea da izda javno saopštenje u kojem se pojašnjava obim svojih revizija.
Gibson i Cohodes su također poslali pisma Upravnom odboru federalnih rezervi i Ministarstvu pravosuđa pozivajući na istrage o kontrolama banke protiv pranja novca i transakcijama koje uključuju kripto klijente, prema dokumentima koje je vidio Bloomberg.
Prema podacima S3 Partners-a, Silvergate je u utorak bio najveći kraći dio dionica u SAD-u. Otprilike 81% dionica dostupnih za trgovanje prodano je u kratkom roku, što je više od procenta za kompanije u nevolji, uključujući Carvana Co. i Bed Bath & Beyond Inc.
Uloga Silvergatea u rukovanju transakcijama za FTX i Alamedu i dalje izlazi na vidjelo dok federalni tužioci na Menhetnu grade svoj slučaj protiv Bankman-Frieda. U sudskim dokumentima podnesenim prošle sedmice u kojima se dodaju nove optužbe protiv Bankman-Frieda, tužioci su iznijeli šemu u kojoj su Bankman-Fried i drugi navodno koristili Silvergate račune za prikrivanje sredstava koja se zapravo koriste za FTX.
Bez navođenja imena banke, tužioci navode da je Bankman-Fried otvorio račune pod imenom North Dimension u pokušaju da izbjegne strožiju dubinsku analizu banke. Banka se u dokumentu naziva Banka 1, za koju se u optužnici navodi da se nalazi u Kaliforniji. Novembarski zahtjev koji je podnijela FTX Trading u slučaju stečaja u Delawareu otkriva dva računa North Dimension u Silvergateu. Osoba upoznata s tim je također rekla da je Banka 1 Silvergate.
U podnesku se banka ne optužuje za bilo kakve prekršaje, a istraga Ministarstva pravde o Silvergateu mogla bi se završiti bez optužbi. Silvergate je ranije rekao da je žrtva FTX-a i Alamede i da će njegova puna saradnja ispraviti rekord.
– Uz pomoć Milesa Weissa.
(Ažuriranja sa dionicama, istraga, slučaj FTX, počevši od prvog paragrafa.)
Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a
© 2023 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/crypto-bank-silvergate-plunges-says-222609394.html