Prekogranična suradnja u provođenju zakona ključ za suzbijanje zločina povezanih s kriptovalutom ⋆ ZyCrypto

Reklama

 

 

Jedna od prednosti kriptovaluta je ta što omogućavaju da se finansijske transakcije izvršavaju globalno iu realnom vremenu. Međutim, ovu istu korist koristili su kriminalci za provođenje zločina povezanih s kriptovalutom širom svijeta. Prekogranična saradnja agencija za provođenje zakona dovela je do istrage, krivičnog gonjenja i osude strana umiješanih u kripto zločine.

U novembru 2020., Ministarstvo pravde SAD-a izvijestilo je da su Sjedinjene Države (SAD) zaplijenile virtuelnu valutu vrijednu procijenjenih 24 miliona američkih dolara u ime brazilske vlade u šemi prevare s kriptovalutama.

Nedavno, u februaru 2022., američka imigracijska i carinska služba (ICE) i istrage domovinske sigurnosti (HSI) sarađivale su na istrazi o navodnoj zavjeri za pranje kriptovalute ukradene tokom hakovanja kripto berze Bitfinex 2016. Policijska uprava Ansbach u Njemačkoj pomogla je u toj istrazi. 

U martu 2022., američki predsjednik Joe Biden izdao je izvršnu naredbu (EO) kako bi osigurao odgovoran razvoj digitalne imovine u SAD-u. Osim zahtjeva da različite federalne agencije rade zajedno na razvoju sveobuhvatnog regulatornog okvira za digitalnu imovinu, EO je također zatražio od agencija za provođenje zakona da istraže prekograničnu saradnju u borbi protiv kriminala u vezi s kriptovalutama.

EO je glasio: „U roku od 90 dana od datuma ove naredbe, državni tužilac, u konsultaciji sa državnim sekretarom, sekretarom trezora i ministrom za unutrašnju sigurnost, podnosi izvještaj predsjedniku o tome kako da ojačati međunarodnu saradnju u provođenju zakona za otkrivanje, istragu i krivično gonjenje kriminalnih aktivnosti povezanih s digitalnom imovinom”.

Dana 5. augusta 2022., Ministarstvo pravde SAD-a izvijestilo je da je navodni ruski perač novca kriptovaluta izručen iz Grčke u Sjedinjene Države pod optužbom da je upravljao nedozvoljenom razmjenom bitkoina za koju se tvrdi da je primio depozite u vrijednosti od preko 4 milijarde američkih dolara. Ministarstvo pravde Grčke pomoglo je u prebacivanju optuženog u SAD.

I u još jednom nedavnom razvoju događaja, korejski neregistrovani pružaoci usluga virtuelne imovine (VASP) dospeli su u centar pažnje. Prema saopćenju za javnost od 18. avgusta 2022., Korejska financijska obavještajna jedinica (KoFIU) obavijestila je istražni organ o 16 neregistrovanih VSAP-a sa sjedištem u inostranstvu koji nude poslovne usluge domaćem tržištu. Kao dio mjera koje treba poduzeti protiv neregistrovanih VSAP-ova, KoFIU planira obavijestiti Finansijsko obavještajne jedinice (FIU) odgovarajućih zemalja o neregistrovanim kršenjima VSAP-a.

S obzirom na globalnu prirodu aktivnosti kriptovaluta, agencije za provođenje zakona povećavaju nivo saradnje u istrazi i procesuiranju zločina povezanih s kriptovalutama. Takva partnerstva pokazuju da nijedno mjesto ne smije biti predaleko od duge ruke zakona.