Kriminalci su oprali 4 milijarde dolara putem DEX-a, mostova i zamjene novčića: Elliptic

Istraživači Elliptic kažu da su finansijski kriminalci oprali milijarde uz pomoć popularnih kripto alata.

Od 2020. koriste se sajber kriminalci decentralizovane berze (DEX), unakrsni mostovi i usluge razmjene koje nisu KYC (zvane zamjene kovanica) za prebacivanje gotovo 4 milijarde dolara u fondovima povezanim s nezakonitim aktivnostima, objavila je u utorak analitička kompanija na lancu.

Firma je pojasnila da iako ovi alati obično imaju legitimne slučajeve upotrebe, oni se također sve više koriste za obradu sredstava povezanih s aktivnostima kao što su krađe, dark web usluge, miješanje, prevare i ponzi šeme, ransomware i drugi.

“Da budemo jasni, Elliptic ne kaže da DEX-ove ili mostove koriste isključivo kriminalci, zapravo je suprotno, uglavnom ih koriste legitimni korisnici. Ali Elliptic je pronašao nedozvoljena sredstva (od hakova itd.) koja su premještena preko DEX-a i mostova kako bi prikrila njihovo porijeklo”, rekao je portparol Elliptic za The Block.

U svom izvještaju, Elliptic istraživači su razložili svoje nalaze za svaki od ovih blockchain alata, počevši od DEX-a. Od 2020. godine, DEX-ovi su olakšali kretanje 1.2 milijarde dolara nezakonito stečene imovine, rekao je Elliptic. DEX su protokoli koji korisnicima omogućavaju izvršavanje naloga za kupovinu i prodaju uz pomoć pametnih ugovora. Upotreba DEX-a od strane kriminalaca usko je povezana sa eksploatacijom u prostoru decentralizovanih finansija (DeFi) i hakovima centralizovanih berzi, izvestila je firma.

Premošteni lanci su druga vrsta alata za koje Elliptic smatra da je popularna među kriminalcima. Ovdje su istraživači Elliptic-a izvijestili da su od 2020. kriminalci usmjerili skoro 750 miliona dolara ilegalnih sredstava preko unakrsnih lančanih mostova, aktivnost koju Elliptic naziva „lanac skakanja“. Ovi mostovi omogućavaju korisnicima prijenos sredstava između blockchain mreža. Ogromna većina ove nezakonite imovine koja se kreće kroz mostove (preko 540 miliona dolara) obrađena je od strane RenBridge-a, unakrsnog mosta između Bitcoin-a i Ethereuma.

U izvještaju se dalje objašnjava da kriminalci koriste alate zasnovane na blockchain-u kao što su DEX-ovi i mostovi prvenstveno za pranje novca ili da prikriju svoju aktivnost na lancu kako bi ih bilo teže uhvatiti. Obje strategije služe za zamagljivanje tragova transakcija i otežavanje istrage.

Treći alat koji je detaljno opisan u izvještaju su „swap coins“ ili usluge zamjene kriptovaluta koje nisu KYC. Oni omogućavaju korisnicima da razmjenjuju imovinu unutar i između blockchaina bez otvaranja računa. Prema Ellipticu, zamjene novčića se uglavnom oglašavaju na ruskim forumima o sajber kriminalu i služe gotovo isključivo kriminalnoj publici. Oni predstavljaju 1.2 milijarde dolara nezakonitih transakcija od 2020.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.