Coin Center osuđuje novčane sankcije za Tornado

U novom izvještaju, neprofitna blockchain zagovaračka grupa Coin Center tvrdi da nedavno sankcionirani pametni ugovori Tornado Cash nisu entiteti koje Ured za kontrolu strane imovine može staviti na crnu listu. 

Peter van Valkenburg, direktor istraživanja Coin Centra, tvrdi u najnovijem Coin Center-u izvještaj da OFAC-ov potez da sankcioniše Tornado Cash i 45 povezanih Ethereum adresa premašuje njegova ovlaštenja, kako ih je dodijelio Kongres u Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlastima (IEPA). 

“IEPA ovlašćuje OFAC da sankcioniše 'imovinu u kojoj neka strana država ili državljanin ima interes'”, napisao je Van Valkenburg u izvještaju objavljenom u četvrtak. “Da li se lista Tornado Cash uklapa u ove ovlasti ili je to zakonski prekoračenje?

"Vjerujemo da je to očigledno prekoračenje", napisao je van Valkenburg.

Van Valkenburg i Coin Center tvrde da je Tornado Cash softverski alat koji koristi mnogo više nego samo strane zemlje i državljani. Riječ je o decentraliziranom kodu, s malobrojnim ugovorima koje OFAC izdvaja za sankcije, a koje zapravo može ažurirati bilo koji čovjek, a oni se ne koriste za kontrolu, miješanje ili premještanje korisničkih sredstava, dodao je Van Valkenburg. 

"Nijedan od osnovnih ugovora koji korisnicima pružaju alate za privatnost ne može se nadograditi, promijeniti ili izmijeniti", rekao je Van Valkenburg. “Privatnost koju korisnici dobijaju ovim ugovorima zagarantovana je matematikom i softverom koji je nepromjenjiv kao i sam Ethereum blockchain.” 

IEEPA dozvoljava OFAC-u da blokira "transakcije" koje uključuju imovinu u kojoj strana zemlja ili državljanin ima interes, rekao je Van Valkenburg, ali ova terminologija se ne primjenjuje na aktivnosti Tornado Cash-a. 

„Individualni izbor da premjestite svoje tokene sa lične adrese na adresu Tornado Cash-a nije više 'transakcija' s drugom osobom nego premještanje nečijih dragocjenosti iz ladice u svom domu u sef u svom domu,” tvrdi Van Valkenburg. “Ni u jednom trenutku nijedna treća strana nema kontrolu ili moć tokom kretanja.” 

Pitanje je da li ili kako OFAC može uvesti sankcije protiv kodeksa središnji na raspravu oko Tornado Cash-a posljednjih sedmica. 

Ministarstvo finansija tvrdi da postoje ljudi koji mogu promijeniti Tornado Cashov kod i njihova je odgovornost da osiguraju da se nezakonite aktivnosti ne dešavaju. 

"Uprkos javnim uvjeravanjima u suprotnom, Tornado Cash više puta nije uspio da nametne efikasne kontrole osmišljene da ga spriječi u pranju sredstava za zlonamjerne sajber aktere na redovnoj osnovi i bez osnovnih mjera za rješavanje svojih rizika", Brian Nelson, podsekretar trezora za terorizam i finansijske obavještajne službe, rekao je 8. avgusta kada su sankcije objavio. “Trezor će nastaviti agresivno provoditi akcije protiv miksera koji peru virtuelnu valutu za kriminalce i one koji im pomažu.”

Od svog lansiranja u augustu 2019., Tornado Cash je primio preko 7.6 milijardi dolara etera, "od čega je značajan dio došao iz nezakonitih ili visokorizičnih izvora", nedavna Chainalysis izvještaj primetio. Od ovog iznosa, oko 18% sredstava dolazi od sankcionisanih subjekata, ali, navodi se u izvještaju, skoro sva sredstva su dobijena prije nego što su subjekti dodani na sankcionu listu. 

Manje od 11% sredstava koje je primio nedavno odobreni servis za miješanje kriptovaluta Tornado Cash ukradeno je iz drugih berzi i protokola kriptovaluta, navodi Chainalysis.

Coin Center, koji je glasni protivnik OFAC-ove odluke da sankcioniše Tornado Cash otkako je ta odluka objavljena ranije ovog mjeseca, objavio je niz izvještaja u kojima se detaljno opisuje kako funkcionira mikserska usluga i šta spada u nadležnosti OFAC-a.

Zastupnička grupa je 15. avgusta rekla da će istražiti izvođenje OFAC-a pred sud zbog slučaja Tornado Cash. 

Izvještaj dolazi ubrzo nakon holandske agencije za finansijski kriminal FIOD Uhapšen 29-godišnji programer Tornado Cash u Amsterdamu nakon objave sankcija OFAC-a.

Holandski sudija presudio je u srijedu da Aleksej Percev može biti zadržan u zatvoru bez kaucije do 90 dana dok čeka javnu raspravu.

Svake večeri primajte dnevne vijesti i uvide iz kriptovalute u vaš inbox. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.