Kineska vlada nikada nije podržavala kripto aktivnosti od nastanka industrije. Narodna banka Kine poduzela je daljnje mjere protiv digitalne industrije i zabranila sve lokalne operacije digitalne imovine.
Od zabrane kriptovaluta u Kini, vlada nikada nije prestala da podsjeća da nijedna digitalna aktivnost ne može napredovati u zemlji.
No, stanovnici Kine i dalje su vrlo zainteresirani za digitalnu imovinu uprkos negativnom stavu vlade. Istraživanje iz Chainalysis prijavljena da je Kina među 10 najvećih globalnih usvajanja kriptovaluta. Štaviše, prema nedavnim izvještajima, neke kripto operacije se još uvijek dešavaju u podzemlju bez znanja vlade.
Kineske vlasti zamrznule 42 miliona dolara
A lokalni kineski mediji nedavno je izvijestio o hapšenju 93 osobe umiješane u pranje novca vezano za kriptovalute.
Prema izvještaju, agenti za provođenje zakona u gradu Hengyang otkrili su kriminalnu grupu koja je oprala 40 milijardi juana koristeći digitalnu imovinu. Ilegalni fond iznosi oko 5.6 milijardi dolara ako se preračuna u američki dolar.
Policija je izvršila raciju na deset lokacija, uhapsila 93 osumnjičena i zaplijenila preko 100 elektronskih uređaja. Osim toga, vlasti su zamrznule oko 42 miliona dolara u ilegalnoj operaciji pod nazivom Stodnevna akcija.
U izvještaju su bande Stodnevne akcije navodno kupovale kriptovalute ilegalnim sredstvima i pretvarale ih u USD radi zarade. Kineska policija tvrdi da su izvor sredstava telekomunikacijske prevare i kockanje.
Posljednjih mjeseci kineske vlasti su lovile i prekinule mnoge slične operacije i uhapsile mnoge osobe.
Kineska javna sigurnost istražuje šeme kripto piramida
U junu 2021. godine policija je uhapsila oko 1,100 osoba koje su navodno koristile kriptovalute za pranje sredstava od telekomunikacijskih prijevara. Pored toga, ugašeno je 170 kriminalnih grupa povezanih sa šemom.
Ministarstvo javne sigurnosti saopćilo je da je to peti krug istrage usmjeren na aktivnosti pranja novca u vezi s kriptovalutom.
Jangpu i Šangajski biro za javnu bezbednost istražili su neke piramidalne šeme koje su navodno funkcionisale sa digitalnom imovinom u martu 2022. Nakon istrage, prekinuli su online šemu što je prevarilo 16 miliona dolara od investitora.
Policija je saopštila da je ta operacija prva piramidalna šema digitalne imovine koju je razbila u istoriji Šangaja. Vlasti su savjetovale javnost da podigne svijest o prevenciji rizika i borbi protiv piramidalnih šema.
Također, Šangajsko javno odjeljenje za ekonomske istrage saopštilo je da će nastaviti sa otkrivanjem privrednih kriminala koji ugrožavaju prava i interese građana.
Sa svoje strane, kineska vlada je nastavila da baca metke na industriju digitalnih kovanica. Vlada je blokirala Weibo račune mnogih utjecajnih na digitalnu imovinu i zabranila aktivnosti rudarenja Bitcoina u zemlji.
Akcije ovih vlada protiv digitalne imovine dovele su do toga da banke zamrznu kartice povezane s transakcijama. Osim toga, akcija kineske vlade u 2020 navodno pogodio 74% Bitcoin rudara u zemlji.
Istaknuta slika sa Pexels -a, grafikoni sa TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/