Kina razbila šemu pranja novca kripto vrijednu 5.6 milijardi dolara (izvještaj)

Agenti za provođenje zakona iz Hengyanga (grada u južnoj kineskoj provinciji Hunan) su navodno razbili kriminalnu grupu koja je koristila kriptovalute za pranje 40 milijardi juana (otprilike 5.6 milijardi dolara).

Kineske vlasti su u proteklih nekoliko mjeseci zaustavile brojne slične šeme, uhapsivši hiljade ljudi.

'Stodnevna akcija'

Prema lokalnom pokrivenost, kineska policija uhapsila je 93 osobe u gradu Hengjang zbog sumnje da su oprali oko 5.6 milijardi dolara koristeći digitalnu imovinu. Vlasti su izvršile raciju na 10 fizičkih lokacija, zaplijenile više od 100 elektronskih uređaja i zamrznule oko 42 miliona dolara u operaciji pod nazivom "Akcija od sto dana".

Banda je navodno kupila digitalnu imovinu ilegalnim sredstvima i kasnije ih pretvorila u američke dolare za pranje profita. Policija je tvrdila da izvor novca potiče uglavnom od kockarskih i telekom prevara.

Kina nije mjesto gdje bi aktivnosti kriptovaluta mogle napredovati. Tokom godina, domaća vlada je jasno dala do znanja da ne podržava industriju i razmišljala o uvođenju oštrih mjera. Nepovoljni stav je dostigao vrhunac u septembru 2021. kada je Narodna banka Kine (PBoC) zabranjena sve operacije s digitalnom imovinom na lokalnom tlu.

Uprkos ograničenjima, stanovnici najnaseljenije nacije na svijetu i dalje su zainteresirani za klasu imovine. Nedavno istraživanje Chainalysis Procijenjeno da se Kina svrstala u prvih 10 među svjetskim liderima u usvajanju kriptovaluta.

Previous Raids

U junu prošle godine kineska policija Uhapšen 1,100 pojedinaca koji su navodno koristili digitalne valute za pranje sredstava za lažne aktivnosti telekomunikacijske mreže. Pored toga, vlasti su pritvorile 170 kriminalnih organizacija povezanih sa šemom.

U martu 2022. Šangajski Biro za javnu sigurnost i Biro za javnu sigurnost Yangpu sproveli su zajedničku istragu o piramidalnim šemama koje koriste digitalnu imovinu. Kao rezultat toga, oni zaustavljeno onlajn platforma koja je tokom svog postojanja prevarila investitore za skoro 16 miliona dolara.

Policija je istakla operaciju, rekavši da je to prva krekovana piramidalna šema kriptovaluta u istoriji Šangaja.

„Šira javnost treba da podigne svijest o prevenciji rizika i svjesno se odupre piramidalnim šemama. Odjeljenje za ekonomske istrage javne bezbjednosti Šangaja će također nastaviti sa suzbijanjem privrednih kriminala koji ugrožavaju legitimna prava i interese građana i efikasno štiti legitimna prava i interese potrošača”, navode vlasti.