Chainalysis: prodajna mjesta za kripto kriminal su postala ograničena

Firma za analizu blokova Chainalysis kaže u novom prijavi taj kripto kriminal borba je donekle bila efikasna. Iako količina kriminala nije nužno opala u posljednjih nekoliko godina, borba protiv njega je ograničila kriminalce na određene platforme prilikom unovčavanja novca, prebacivanja ukradenih sredstava u fiat ili uključivanja u nezakonite transakcije.

Novi izvještaj Chainalysis kaže da kriminalci nemaju toliko preduzeća

U svom izvještaju, Chainalysis kaže da je većina kriminalaca ograničena na oko 915 digitalnih platformi kako bi se uključila u ilegalne transfere. Ovo je najmanji broj zabilježen od 2012. godine, vjerojatno godine kada je kripto još uvijek bio vrlo nov i u razvoju. Kompanija za analizu također je rekla da su mnoge ilegalne firme prestale poslovati posljednjih godina, čime su kriminalci ograničeni na manje opcija jer više nemaju velika utočišta za istraživanje kada se upuštaju u ilegalne transakcije.

Osim toga, Chainalysis je rekao da od 915 dostupnih izbora, otprilike pet firmi upravlja s oko 68 posto nezakonitih trgovina i isplata novca u kriptoprostoru. Kim Grauer – direktor istraživanja u Chainalysis – objasnio je u izjavi:

Šokantno je vidjeti neke od ovih depozitnih adresa kako prebacuju više od stotinu miliona dolara u nedozvoljenim sredstvima i još uvijek rade kada je to nešto što je izuzetno transparentno i lako vidljivo s blockchain analitikom, tako da se čini kao dobra tačka prigušenja u kojoj možemo zatvoriti , profilirati i (u određenoj mjeri) iskorijeniti ovu aktivnost.

Grauer je nastavio rekavši da izvještaj ne pojašnjava da li je kriminal u svemiru opao ili porastao tokom prošle godine. Grauer kaže da su detalji prilično zeznuti i spominje:

Ne izvodite ransomware napad ako ne postoji način da se taj otkupnina pretvori u nešto upotrebljivo. Ono što zaista vidimo kako OFAC radi, i ono što smo zaista naglasili, je da je pranje novca ono što olakšava kriminal, i mislim da je tekući obračun pokazao da ljudi razumiju da su u trenutku kada postoji može biti značajna intervencija.

Činilo se da je prošle godine veći dio zločina poprimio više izgled “bijelog ovratnika”. Na primjer, navodno je propao protokol za digitalno pozajmljivanje Celzijus zloupotrebljena sredstva klijenata prije njegovog bankrota, koji je počeo u ljeto 2022-a.

Isto je prijavljeno za FTX, zlatno dijete kripto arene. Osnivač i izvršni direktor kompanije Sam Bankman-Fried je optužen za koristeći sredstva klijenata da otplati kredite za svoju drugu firmu Alameda Research i da kupi luksuzne bahamske nekretnine.

Kako to kontrolirate?

Anonimni zvaničnik Trezora je objasnio:

Način na koji dolazite do pranja novca na širem nivou je da polako smanjujete broj otvorenih ranjivosti. Malo po malo činite praznine sve manje i manje, sve manje i manje. Ako zatvorite više rupa u brani, više vode teče kroz te otvorene rupe.

Tagovi: Chainalysis, kripto zločin, FTX