Komisija za trgovinu robnim fjučersima Sjedinjenih Država (CFTC) pokrenula je tužbu protiv Rathnakishore Girija iz New Albanyja. Agencija je proširila tužbu na njegove kompanije, SR Private Equity, LLC, i NBD Eidetic Capital LLC. Giri je, preko ovih kompanija, navodno izveo lažnu šemu.
Prema nedavnoj izjavi CTFC-a, tužba je podnesena Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug, Ohajo. Kako se navodi u podnesku, optuženi je preko svojih firmi navodno tražio preko 12 miliona dolara i 10 BTC od preko 150 kupaca. Kao dio tužbe u tužbi, Girijeva firma je također loše upravljala sredstvima rezerviranim za kripto trgovinu kupaca.
Tužba je otkrila da su Girijevi roditelji, Loka Pavani Giri i Giri Subranmani, oboje bili saučesnici u prijevari. Obojica su optuženi da su bili optuženi za pružanje pomoći, zadržavajući sredstva bez pravnog osnova.
CFTC sada traži nalog protiv daljeg kršenja svojih propisa i Zakona o razmjeni zajednice (CEA). Agencija također traži građanske novčane kazne, trajnu zabranu trgovanja i registracije, te povrat nezakonito stečene dobiti nasilnicima.
Optuženi su navodno vršili prevarne radnje od 2019. godine sve dok ih ove godine nije uhapsio CFTC. Tokom posljednje tri godine, njegove firme su na prijevaru stekle više od 12 miliona dolara i 10 BTC jedinica. Firma je koristila razne lažne i obmanjujuće izjave, kao što su osiguranje profita i Girijev pretpostavljeni uspjeh kao trgovac digitalnom imovinom, kako bi prevarila nesuđene kupce.
Prema CFTC-u, Giri i njegove kompanije uvjeravale su kupce da njihov početni kapital može biti povučen u bilo kojem trenutku. Takođe su obećavali kamate u bilo koje vrijeme, što je bilo lažno. Kako je otkriveno, sredstva dobijena od preko 150 klijenata uložena su u ulaganje lične digitalne imovine optuženog.
U žalbi koju je podneo CFTC u svom pozivu kupcima je navedeno da su tuženi isključili materijalne činjenice. To takođe uključuje loše upravljanje javnim sredstvima od strane optuženog za isplatu dobiti drugim klijentima u sličnim Ponzi šemama. U pritužbama se također navodi da su sredstva kupaca korištena za financiranje Girijevog ekstravagantnog načina života, uključujući iznajmljivanje jahti, luksuzni odmor i kupovinu. Optuženi su preusmerili sredstva klijenata na Girijeve trgovačke račune za digitalnu imovinu.
Međutim, agencija je upozorila širu javnost da uvijek potvrde status registracije kompanije kod CFTC-a prije nego što ulože svoj kapital. Agencija ponovo potvrđuje svoju posvećenost praćenju i praćenju različitih lažnih projekata i kompanija koje potresaju kripto svijet.
Podsjetimo, u junu je regulatorno tijelo optužilo južnoafrički Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) za robnu prijevaru koja uključuje 1.7 milijardi dolara. Takođe je optužila kripto berzu Germini zbog otuđenja fjučersa BTC-a 2017.
povezan
Tamadoge – Igrajte da zaradite Meme Coin
- Zaradite TAMA u bitkama s ljubimcima Doge
- Ograničena zaliha od 2 milijarde, spaljivanje tokena
- Metaverse igra zasnovana na NFT-u
- Pretprodaja uživo sada – tamadoge.io
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/cftc-sues-ohio-man-over-crypto-ponzi-scheme