Američka komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) objavila je u utorak da je podnijela tužbu za izvršenje krivičnih sankcija za naplatu četiri operatera za vođenje Bitcoina od 44 miliona dolara Ponzijeva šema Ponzijeva šema Ponzi šema je prevara koja nastoji namamiti investitore, na kraju isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od kasnijih investitora. Ovaj oblik prevare vara žrtve da povjeruju da su proizvodi generirani prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvari, većina investitora je potpuno nesvjesna stvarnog porijekla pristiglih sredstava. Jedan od centralnih atributa Ponzi šeme je neophodnost njegove trajne prirode, koja zavisi od stalnog priliva novih doprinosa i sredstava. Ovo se može brzo razotkriti ako investitori zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posedovati. Dok su se ranije epizode ove prevare odvijale kroz istoriju, ime Ponzi šema povezuje se sa Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova originalna prevara je bila na osnovu legitimne arbitraže međunarodnih kupona za odgovor za poštanske marke. Ovo je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih investitora kako bi izvršili plaćanja ranijim investitorima i sebi. Kako identificirati Ponzi šeme? Kao i svaka prevara, Ponzi šeme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvek bi trebalo da postoji zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo da pomogne da se identifikuju načini na koje prevare izgledaju da se plasiraju na tržište. Na primer, Ponzi šeme skoro uvek zahtevaju početno ulaganje i obećavaju natprosečne prinose. Ovo također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja će zbuniti investitore početnike. Ova prevara je prožeta spominjanjem “investicionih programa visokog prinosa”, “offshore investicija” ili “zagarantovanog povrata”. Bilo koju vrstu mogućnosti ulaganja uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri, mnogi alati su dostupni za identifikaciju prevara ili lažnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija stalno rade na policiji protiv ovih oblika zloupotrebe tržišta i važno je provjeriti ove registre prije nego što stvarno investirate u sumnjive mogućnosti. Ponzi šema je prevara koja nastoji namamiti investitore, na kraju isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od kasnijih investitora. Ovaj oblik prevare vara žrtve da povjeruju da su proizvodi generirani prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvari, većina investitora je potpuno nesvjesna stvarnog porijekla pristiglih sredstava. Jedan od centralnih atributa Ponzi šeme je neophodnost njegove trajne prirode, koja zavisi od stalnog priliva novih doprinosa i sredstava. Ovo se može brzo razotkriti ako investitori zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posedovati. Dok su se ranije epizode ove prevare odvijale kroz istoriju, ime Ponzi šema povezuje se sa Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova originalna prevara je bila na osnovu legitimne arbitraže međunarodnih kupona za odgovor za poštanske marke. Ovo je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih investitora kako bi izvršili plaćanja ranijim investitorima i sebi. Kako identificirati Ponzi šeme? Kao i svaka prevara, Ponzi šeme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvek bi trebalo da postoji zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo da pomogne da se identifikuju načini na koje prevare izgledaju da se plasiraju na tržište. Na primer, Ponzi šeme skoro uvek zahtevaju početno ulaganje i obećavaju natprosečne prinose. Ovo također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja će zbuniti investitore početnike. Ova prevara je prožeta spominjanjem “investicionih programa visokog prinosa”, “offshore investicija” ili “zagarantovanog povrata”. Bilo koju vrstu mogućnosti ulaganja uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri, mnogi alati su dostupni za identifikaciju prevara ili lažnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija stalno rade na policiji protiv ovih oblika zloupotrebe tržišta i važno je provjeriti ove registre prije nego što stvarno investirate u sumnjive mogućnosti. Pročitajte ovaj Uvjet.
Prema saopštenju za javnost, Dwayne Golden sa Floride, Jatin Patel iz Indije, markiz Egerton iz Sjeverne Karoline i Gregory Aggesen iz New Yorka optuženi su za prevaru zbog upravljanja Ponzi šemama koje uključuju Bitcoin Bitcoin Bitcoin je prva digitalna valuta na svijetu koju je 2009. godine stvorio misteriozni entitet po imenu Satoshi Nakamoto. Kao digitalna valuta ili kriptovaluta, Bitcoin radi bez centralne banke ili jednog administratora. Umjesto toga, Bitcoin se može slati putem Peer-to-Peer (P2P) mreže, bez posrednika. Bitcoine ne izdaju niti podržavaju bilo koje vlade ili banke, a Bitcoin se ne smatra zakonitim sredstvom plaćanja, iako imaju status priznat prenos vrijednosti u nekim jurisdikcijama. Umjesto da sastavljaju fizičku valutu, bitcoini su dijelovi koda koji se mogu slati i primati putem neke vrste distribuirane mreže knjiga koja se zove blockchain. Transakcije na Bitcoin mreži potvrđuju se mrežom računara (ili čvorova) koji rješavaju niz složenih jednačina. Ovaj proces se naziva rudarenje. U zamjenu za rudarenje, kompjuteri dobijaju nagrade u obliku novih bitkoina. Rudarstvo s vremenom postaje sve teže, a nagrade su sve manje i manje. Postoji ukupno 21 milion bitkoina. Od maja 2020. u opticaju je 18.3 miliona bitkoina. Ovaj broj se mijenja otprilike svakih 10 minuta kada se miniraju novi blokovi. Trenutno, svaki novi blok dodaje 12.5 bitcoina u opticaj. Od svog početka, Bitcoin je ostao najpopularnija i najveća kriptovaluta u smislu tržišne kapitalizacije na svijetu. Popularnost Bitcoina značajno je doprinijela oslobađanju hiljada drugih kriptovaluta, nazvanih “altkoini”. Dok je kripto tržište prvobitno bilo hegemonijsko, današnje okruženje sadrži bezbroj altcoina. Kontroverze o bitcoinimaBitcoin je bio izuzetno kontroverzan od svog prvobitnog lansiranja. S obzirom na njegovu živčanu prirodu, Bitcoin je kritikovan zbog njegove upotrebe u ilegalnim transakcijama i pranju novca. Pošto mu je nemoguće ući u trag, ovi atributi čine Bitcoin idealnim sredstvom za nezakonito ponašanje. Štaviše, kritičari ukazuju na njegovu visoku potrošnju električne energije za rudarenje, veliku volatilnost cijena i krađe sa berzi. Bitcoin je viđen kao špekulativni balon s obzirom na nedostatak nadzora. Kripto je preživjelo više kolapsa i preživjelo više od jedne decenije do sada. Za razliku od njegovog lansiranja 2009. godine, na Bitcoin se danas gleda daleko drugačije i mnogo je prihvaćeniji od strane trgovaca i drugih entiteta. Bitcoin je prva digitalna valuta na svijetu koju je 2009. godine stvorio misteriozni entitet po imenu Satoshi Nakamoto. Kao digitalna valuta ili kriptovaluta, Bitcoin radi bez centralne banke ili jednog administratora. Umjesto toga, Bitcoin se može slati putem Peer-to-Peer (P2P) mreže, bez posrednika. Bitcoine ne izdaju niti podržavaju bilo koje vlade ili banke, a Bitcoin se ne smatra zakonitim sredstvom plaćanja, iako imaju status priznat prenos vrijednosti u nekim jurisdikcijama. Umjesto da sastavljaju fizičku valutu, bitcoini su dijelovi koda koji se mogu slati i primati putem neke vrste distribuirane mreže knjiga koja se zove blockchain. Transakcije na Bitcoin mreži potvrđuju se mrežom računara (ili čvorova) koji rješavaju niz složenih jednačina. Ovaj proces se naziva rudarenje. U zamjenu za rudarenje, kompjuteri dobijaju nagrade u obliku novih bitkoina. Rudarstvo s vremenom postaje sve teže, a nagrade su sve manje i manje. Postoji ukupno 21 milion bitkoina. Od maja 2020. u opticaju je 18.3 miliona bitkoina. Ovaj broj se mijenja otprilike svakih 10 minuta kada se miniraju novi blokovi. Trenutno, svaki novi blok dodaje 12.5 bitcoina u opticaj. Od svog početka, Bitcoin je ostao najpopularnija i najveća kriptovaluta u smislu tržišne kapitalizacije na svijetu. Popularnost Bitcoina značajno je doprinijela oslobađanju hiljada drugih kriptovaluta, nazvanih “altkoini”. Dok je kripto tržište prvobitno bilo hegemonijsko, današnje okruženje sadrži bezbroj altcoina. Kontroverze o bitcoinimaBitcoin je bio izuzetno kontroverzan od svog prvobitnog lansiranja. S obzirom na njegovu živčanu prirodu, Bitcoin je kritikovan zbog njegove upotrebe u ilegalnim transakcijama i pranju novca. Pošto mu je nemoguće ući u trag, ovi atributi čine Bitcoin idealnim sredstvom za nezakonito ponašanje. Štaviše, kritičari ukazuju na njegovu visoku potrošnju električne energije za rudarenje, veliku volatilnost cijena i krađe sa berzi. Bitcoin je viđen kao špekulativni balon s obzirom na nedostatak nadzora. Kripto je preživjelo više kolapsa i preživjelo više od jedne decenije do sada. Za razliku od njegovog lansiranja 2009. godine, na Bitcoin se danas gleda daleko drugačije i mnogo je prihvaćeniji od strane trgovaca i drugih entiteta. Pročitajte ovaj Uvjet, za lažno traženje više od 44 miliona dolara investicija i pronevjeru miliona dolara.
Golden, Patel i Egerton optuženi su da su na prijevaru prikupili više od 23 miliona dolara za bitcoine preko web stranica Empowercoin i Ecoinplus. U tužbi se takođe navodi da su Golden, Patel, Aggesen i njihov saradnik upravljali JetCoinom, preko kojeg su prevarili pojedince za više od 21 milion dolara u bitkoinima.
U žalbi se navodi da su sve web stranice obećavale kupcima da će profesionalci trgovati njihovim bitcoinima za dnevni profit.
Bitkoine kupaca su ili nezakonito prisvojili optuženi i njihov saučesnik ili su korišteni za isplatu fiktivne dobiti drugim kupcima što su bile Ponzi šeme, navodi se u tužbi.
Traže se građanske novčane kazne
Golden, Patel i Egerton su navodno otuđili 9.8 miliona dolara u bitkoinu. Osim toga, operateri i saučesnik su također optuženi za prisvajanje bitkoina u vrijednosti od približno 7.8 miliona dolara primljenih sa web stranice JetCoin.
„Ovaj slučaj ilustruje kako se prevaranti nikada ne umaraju od smišljanja šema da odvoje ljude od njihovog teško zarađenog novca, a prevare s digitalnom imovinom nisu izuzetak“, komentirao je Vincent McGonaglem, vršilac dužnosti direktora za provedbu. Shodno tome, traže se restitucija, degorgement, građanske novčane kazne i trajne zabrane trgovanja i registracije, kao i trajna zabrana protiv daljnjih kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i CFTC propisa, kako se tereti.
Prošlog mjeseca, CFTC je optužio W Trade Group LLC, Larryja Ramosa Mendozu i Josepha Carvajalesa, obojicu iz Majamija na Floridi, za prevaru i prisvajanje više od 19 miliona dolara uključujući fjučerse, valutu i opcije.
Američka komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) objavila je u utorak da je podnijela tužbu za izvršenje krivičnih sankcija za naplatu četiri operatera za vođenje Bitcoina od 44 miliona dolara Ponzijeva šema Ponzijeva šema Ponzi šema je prevara koja nastoji namamiti investitore, na kraju isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od kasnijih investitora. Ovaj oblik prevare vara žrtve da povjeruju da su proizvodi generirani prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvari, većina investitora je potpuno nesvjesna stvarnog porijekla pristiglih sredstava. Jedan od centralnih atributa Ponzi šeme je neophodnost njegove trajne prirode, koja zavisi od stalnog priliva novih doprinosa i sredstava. Ovo se može brzo razotkriti ako investitori zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posedovati. Dok su se ranije epizode ove prevare odvijale kroz istoriju, ime Ponzi šema povezuje se sa Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova originalna prevara je bila na osnovu legitimne arbitraže međunarodnih kupona za odgovor za poštanske marke. Ovo je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih investitora kako bi izvršili plaćanja ranijim investitorima i sebi. Kako identificirati Ponzi šeme? Kao i svaka prevara, Ponzi šeme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvek bi trebalo da postoji zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo da pomogne da se identifikuju načini na koje prevare izgledaju da se plasiraju na tržište. Na primer, Ponzi šeme skoro uvek zahtevaju početno ulaganje i obećavaju natprosečne prinose. Ovo također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja će zbuniti investitore početnike. Ova prevara je prožeta spominjanjem “investicionih programa visokog prinosa”, “offshore investicija” ili “zagarantovanog povrata”. Bilo koju vrstu mogućnosti ulaganja uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri, mnogi alati su dostupni za identifikaciju prevara ili lažnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija stalno rade na policiji protiv ovih oblika zloupotrebe tržišta i važno je provjeriti ove registre prije nego što stvarno investirate u sumnjive mogućnosti. Ponzi šema je prevara koja nastoji namamiti investitore, na kraju isplativši profit ranijim ulagačima sredstvima od kasnijih investitora. Ovaj oblik prevare vara žrtve da povjeruju da su proizvodi generirani prodajom proizvoda ili drugim sredstvima. U stvari, većina investitora je potpuno nesvjesna stvarnog porijekla pristiglih sredstava. Jedan od centralnih atributa Ponzi šeme je neophodnost njegove trajne prirode, koja zavisi od stalnog priliva novih doprinosa i sredstava. Ovo se može brzo razotkriti ako investitori zatraže ili zahtijevaju otplatu ili izgube vjeru u bilo koju imovinu koju bi trebali posedovati. Dok su se ranije epizode ove prevare odvijale kroz istoriju, ime Ponzi šema povezuje se sa Charlesom Ponzijem 1920-ih. Njegova originalna prevara je bila na osnovu legitimne arbitraže međunarodnih kupona za odgovor za poštanske marke. Ovo je na kraju ustupilo mjesto preusmjeravanju novca novih investitora kako bi izvršili plaćanja ranijim investitorima i sebi. Kako identificirati Ponzi šeme? Kao i svaka prevara, Ponzi šeme slijede nekoliko osnovnih trendova kojih bi investitori trebali imati na umu. Uvek bi trebalo da postoji zdrava količina skepticizma u pogledu ulaganja, što bi trebalo da pomogne da se identifikuju načini na koje prevare izgledaju da se plasiraju na tržište. Na primer, Ponzi šeme skoro uvek zahtevaju početno ulaganje i obećavaju natprosečne prinose. Ovo također uključuje namjerno nejasnu ili proizvoljnu terminologiju koja će zbuniti investitore početnike. Ova prevara je prožeta spominjanjem “investicionih programa visokog prinosa”, “offshore investicija” ili “zagarantovanog povrata”. Bilo koju vrstu mogućnosti ulaganja uvijek treba analizirati i istražiti. U modernoj eri, mnogi alati su dostupni za identifikaciju prevara ili lažnih operacija. Regulatori u većini jurisdikcija stalno rade na policiji protiv ovih oblika zloupotrebe tržišta i važno je provjeriti ove registre prije nego što stvarno investirate u sumnjive mogućnosti. Pročitajte ovaj Uvjet.
Prema saopštenju za javnost, Dwayne Golden sa Floride, Jatin Patel iz Indije, markiz Egerton iz Sjeverne Karoline i Gregory Aggesen iz New Yorka optuženi su za prevaru zbog upravljanja Ponzi šemama koje uključuju Bitcoin Bitcoin Bitcoin je prva digitalna valuta na svijetu koju je 2009. godine stvorio misteriozni entitet po imenu Satoshi Nakamoto. Kao digitalna valuta ili kriptovaluta, Bitcoin radi bez centralne banke ili jednog administratora. Umjesto toga, Bitcoin se može slati putem Peer-to-Peer (P2P) mreže, bez posrednika. Bitcoine ne izdaju niti podržavaju bilo koje vlade ili banke, a Bitcoin se ne smatra zakonitim sredstvom plaćanja, iako imaju status priznat prenos vrijednosti u nekim jurisdikcijama. Umjesto da sastavljaju fizičku valutu, bitcoini su dijelovi koda koji se mogu slati i primati putem neke vrste distribuirane mreže knjiga koja se zove blockchain. Transakcije na Bitcoin mreži potvrđuju se mrežom računara (ili čvorova) koji rješavaju niz složenih jednačina. Ovaj proces se naziva rudarenje. U zamjenu za rudarenje, kompjuteri dobijaju nagrade u obliku novih bitkoina. Rudarstvo s vremenom postaje sve teže, a nagrade su sve manje i manje. Postoji ukupno 21 milion bitkoina. Od maja 2020. u opticaju je 18.3 miliona bitkoina. Ovaj broj se mijenja otprilike svakih 10 minuta kada se miniraju novi blokovi. Trenutno, svaki novi blok dodaje 12.5 bitcoina u opticaj. Od svog početka, Bitcoin je ostao najpopularnija i najveća kriptovaluta u smislu tržišne kapitalizacije na svijetu. Popularnost Bitcoina značajno je doprinijela oslobađanju hiljada drugih kriptovaluta, nazvanih “altkoini”. Dok je kripto tržište prvobitno bilo hegemonijsko, današnje okruženje sadrži bezbroj altcoina. Kontroverze o bitcoinimaBitcoin je bio izuzetno kontroverzan od svog prvobitnog lansiranja. S obzirom na njegovu živčanu prirodu, Bitcoin je kritikovan zbog njegove upotrebe u ilegalnim transakcijama i pranju novca. Pošto mu je nemoguće ući u trag, ovi atributi čine Bitcoin idealnim sredstvom za nezakonito ponašanje. Štaviše, kritičari ukazuju na njegovu visoku potrošnju električne energije za rudarenje, veliku volatilnost cijena i krađe sa berzi. Bitcoin je viđen kao špekulativni balon s obzirom na nedostatak nadzora. Kripto je preživjelo više kolapsa i preživjelo više od jedne decenije do sada. Za razliku od njegovog lansiranja 2009. godine, na Bitcoin se danas gleda daleko drugačije i mnogo je prihvaćeniji od strane trgovaca i drugih entiteta. Bitcoin je prva digitalna valuta na svijetu koju je 2009. godine stvorio misteriozni entitet po imenu Satoshi Nakamoto. Kao digitalna valuta ili kriptovaluta, Bitcoin radi bez centralne banke ili jednog administratora. Umjesto toga, Bitcoin se može slati putem Peer-to-Peer (P2P) mreže, bez posrednika. Bitcoine ne izdaju niti podržavaju bilo koje vlade ili banke, a Bitcoin se ne smatra zakonitim sredstvom plaćanja, iako imaju status priznat prenos vrijednosti u nekim jurisdikcijama. Umjesto da sastavljaju fizičku valutu, bitcoini su dijelovi koda koji se mogu slati i primati putem neke vrste distribuirane mreže knjiga koja se zove blockchain. Transakcije na Bitcoin mreži potvrđuju se mrežom računara (ili čvorova) koji rješavaju niz složenih jednačina. Ovaj proces se naziva rudarenje. U zamjenu za rudarenje, kompjuteri dobijaju nagrade u obliku novih bitkoina. Rudarstvo s vremenom postaje sve teže, a nagrade su sve manje i manje. Postoji ukupno 21 milion bitkoina. Od maja 2020. u opticaju je 18.3 miliona bitkoina. Ovaj broj se mijenja otprilike svakih 10 minuta kada se miniraju novi blokovi. Trenutno, svaki novi blok dodaje 12.5 bitcoina u opticaj. Od svog početka, Bitcoin je ostao najpopularnija i najveća kriptovaluta u smislu tržišne kapitalizacije na svijetu. Popularnost Bitcoina značajno je doprinijela oslobađanju hiljada drugih kriptovaluta, nazvanih “altkoini”. Dok je kripto tržište prvobitno bilo hegemonijsko, današnje okruženje sadrži bezbroj altcoina. Kontroverze o bitcoinimaBitcoin je bio izuzetno kontroverzan od svog prvobitnog lansiranja. S obzirom na njegovu živčanu prirodu, Bitcoin je kritikovan zbog njegove upotrebe u ilegalnim transakcijama i pranju novca. Pošto mu je nemoguće ući u trag, ovi atributi čine Bitcoin idealnim sredstvom za nezakonito ponašanje. Štaviše, kritičari ukazuju na njegovu visoku potrošnju električne energije za rudarenje, veliku volatilnost cijena i krađe sa berzi. Bitcoin je viđen kao špekulativni balon s obzirom na nedostatak nadzora. Kripto je preživjelo više kolapsa i preživjelo više od jedne decenije do sada. Za razliku od njegovog lansiranja 2009. godine, na Bitcoin se danas gleda daleko drugačije i mnogo je prihvaćeniji od strane trgovaca i drugih entiteta. Pročitajte ovaj Uvjet, za lažno traženje više od 44 miliona dolara investicija i pronevjeru miliona dolara.
Golden, Patel i Egerton optuženi su da su na prijevaru prikupili više od 23 miliona dolara za bitcoine preko web stranica Empowercoin i Ecoinplus. U tužbi se takođe navodi da su Golden, Patel, Aggesen i njihov saradnik upravljali JetCoinom, preko kojeg su prevarili pojedince za više od 21 milion dolara u bitkoinima.
U žalbi se navodi da su sve web stranice obećavale kupcima da će profesionalci trgovati njihovim bitcoinima za dnevni profit.
Bitkoine kupaca su ili nezakonito prisvojili optuženi i njihov saučesnik ili su korišteni za isplatu fiktivne dobiti drugim kupcima što su bile Ponzi šeme, navodi se u tužbi.
Traže se građanske novčane kazne
Golden, Patel i Egerton su navodno otuđili 9.8 miliona dolara u bitkoinu. Osim toga, operateri i saučesnik su također optuženi za prisvajanje bitkoina u vrijednosti od približno 7.8 miliona dolara primljenih sa web stranice JetCoin.
„Ovaj slučaj ilustruje kako se prevaranti nikada ne umaraju od smišljanja šema da odvoje ljude od njihovog teško zarađenog novca, a prevare s digitalnom imovinom nisu izuzetak“, komentirao je Vincent McGonaglem, vršilac dužnosti direktora za provedbu. Shodno tome, traže se restitucija, degorgement, građanske novčane kazne i trajne zabrane trgovanja i registracije, kao i trajna zabrana protiv daljnjih kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i CFTC propisa, kako se tereti.
Prošlog mjeseca, CFTC je optužio W Trade Group LLC, Larryja Ramosa Mendozu i Josepha Carvajalesa, obojicu iz Majamija na Floridi, za prevaru i prisvajanje više od 19 miliona dolara uključujući fjučerse, valutu i opcije.