Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CTFC) najavljuje optužbe protiv dvojice američkih stanovnika koji tvrde da stoje iza višemilionske kripto Ponzi šeme.
Prema saopštenje za javnost, CTFC je podnio tužbu protiv Sema Ikkurtyja iz Portlanda, Oregon i Ravišankara Avadhamana iz Aurore, Illinois, zbog navodnog pokretanja lažne investicijske sheme od 44 miliona dolara usredsređene na digitalnu imovinu.
Ikkurtyjeva Jafia LLC također je imenovana kao optuženi u slučaju.
“U tužbi se navodi da su optuženi najmanje od januara 2021. koristili web stranicu, YouTube video zapise i druga sredstva da od najmanje 44 učesnika traže više od 170 miliona dolara za kupovinu, držanje i trgovinu digitalnom imovinom, robom, derivatima, zamjenama i robni terminski ugovori.
U pritužbi se dalje navodi da su optuženi, umjesto da ulažu udružena sredstva učesnika kako ih zastupaju, prisvojili sredstva učesnika tako što su ih podijelili drugim učesnicima, na način sličan Ponzi šemi.”
CTFC takođe tvrdi da je par prebacio sredstva prikupljena kroz šemu na račune koje kontrolišu.
„Optuženi su takođe prebacili milione dolara ofšor entitetu koji je, zauzvrat, mogao da prenese sredstva stranoj berzi kriptovaluta. Ništa od ovih sredstava nije vraćeno u fond.”
Regulatorna agencija traži odštetu za prevarene, vraćanje nezakonito stečenih sredstava i nepovratne zabrane za optužene, navodi se u saopštenju.
“U svom kontinuiranom sudskom sporu, CFTC traži restituciju prevarenim investitorima, oduzimanje nezakonito stečene dobiti, građanske novčane kazne, trajne zabrane trgovanja i registracije i trajnu zabranu protiv daljnjih kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i propisa CFTC-a. ”
Check Price Action
Ne propustite ritam - Subscribe da biste dobili kripto e-mail upozorenja koja se dostavljaju direktno u vašu ulaznu poštu
Pratite nas na cvrkut, Facebook i telegram
surfovati Daily Hodl Mix
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoju dužnu opremu prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.
Istaknuta slika: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Izvor: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/